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本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”， 删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会” 修改为“审计委员会”，将“或”改为“或者”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整；对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

三、修订、新增或废止公司部分治理制度的情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了相关制度，具体明细如下表：

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上述拟修订、新增或废止的制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后内部管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-022

众望布艺股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

三、审议通过《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

四、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025年10月23日

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