中国石化上海石油化工股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600688 证券简称：上海石化
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董事长郭晓军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理傅和娟女士保证本第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
本公司2025年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元, 上期被合并方实现的净利润为：-元。
公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郭晓军 主管会计工作负责人：杜军 会计机构负责人：傅和娟
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年十月二十二日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-045
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。根据相关法律法规，为规范公司治理制度，促进公司的战略发展，结合公司的实际情况，公司拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订（以下简称“本次修订”）。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
一、本次修订的背景及主要内容
《中华人民共和国公司法》（2023修订）（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日正式实施。中国证监会于2024年12月27日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事；并于2025年3月28日发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》。
公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《中国石化上海石油化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《中国石化上海石油化工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行全面适应性修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增设1名职工代表董事席位。同时，鉴于公司已分别于2024年6月17日、2025年3月3日及2025年6月12日注销截至前述日期已回购的合计256,668,000股境外上市外资股（H股），公司已发行股份总数由10,799,285,500股减至10,542,617,500股，公司拟根据前述已发行股份总数变动情况相应减少注册资本，并拟结合实际经营需要调整经营范围，增加部分许可项目。
《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》具体修订内容请见本公告附件。
二、本次修订的影响
本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，公司第十一届董事会审计与合规管理委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《中国石化上海石油化工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本次修订尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。同时，提请股东会授权董事会秘书代表公司负责处理因《公司章程》及其附件修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。公司调整后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
2025年第二次临时股东会的日期和时间具体请见公司另行发布的通知。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年十月二十二日
附件：《公司章程》及其附件修订对照表
一、 《公司章程》
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（下转106版）
