（上接17版）
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（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
1、非现场登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记时间2025年11月3日（星期一）上午9:30一11:30、下午13:30一17:00。（三）登记地点上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层
邮政编码：201112
联系人：戴阳女士
联系电话：021-62265371
联系传真：021-62187072
联系邮箱：daiyang@interchina.com
（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2025年10月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2025-032
黑龙江国中水务股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关资料于2025年10月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2025年10月22日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长丁宏伟先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刘国虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：
1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
董事会同意修订《股东会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
董事会同意修订《董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
董事会同意修订《独立董事工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于修订〈董事会内控与风险管理委员会工作细则〉的议案》
董事会同意修订《董事会内控与风险管理委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
董事会同意修订《董事会战略发展委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
董事会同意修订《关联交易管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
董事会同意修订《对外担保管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
董事会同意修订《募集资金使用管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
董事会同意修订《总经理工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
董事会同意修订《董事会秘书工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
董事会同意修订《投资者关系管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
董事会同意修订《投资者投诉处理工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
董事会同意修订《信息披露事务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
董事会同意修订《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
19、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
董事会同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
董事会同意修订《重大信息内部报告制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
21、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
董事会同意修订《审计委员会年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》
董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
23、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
董事会同意修订《独立董事年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
24、审议通过《关于修订〈国中水务证券投资管理制度〉的议案》
董事会同意修订《国中水务证券投资管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
25、审议通过《关于修订〈国中水务董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
董事会同意修订《国中水务董事、高级管理人员离职管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2025年10月23日
