安徽恒源煤电股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月22日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-046

安徽恒源煤电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月2日 14 点30 分

召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月2日

至2025年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于2025年 10月24日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书。

3.异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

（二）登记时间：2025年12月1日9:00-11:30,14:30-17:00。

（三）登记地点：宿州市埇桥区西昌南路157 号公司证券部。

六、其他事项

1.出席会议人员交通、食宿费自理。

2.联系人：赵海波

3.联系电话：0557-3982147

4.邮编：234011

5.传真：0557-3982260

6.电子邮箱：283563672@qq.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-042

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2025年10月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年10月22日在公司九楼会议室召开。会议应参会董事8人，董事焦殿志因在党校学习，委托董事杨林代为出席，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025年三季度报告》

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意公司2025年三季度报告内容，并同意将公司《2025年三季度报告》提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2025年三季度报告》。

2.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，基于上述情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，同时废止《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-045）

修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于恒源煤电授权放权清单（2025年版）的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订和制定相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定对公司部门治理类制度进行修订并新制定部分制度，具体审议情况如下：

5.01审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.02审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.03审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.04审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.05审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.06审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.07审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.08审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.09审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.10审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.11审议通过关于修订《重大事项报告制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.12审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.13审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.14审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.15审议通过关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述修订和制定的制度同日刊登于上海证券交易所网站。

六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号2025-046）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月24日

报备文件

1.安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议

3.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-041

安徽恒源煤电股份有限公司

2025年前三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求，特此公告公司2025年前三季度经营数据。

■

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-040

关于安徽恒源煤电股份有限公司

投资理财业务进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 风险提示

公司本次开展的投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，其中收益浮动型产品投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

一、投资理财业务基本情况

公司2025年8月20日第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意使用总金额不超过12.36亿元（含）自有资金开展投资理财业务，自行购买证券公司发行的低风险理财产品和证券交易所国债逆回购两种低风险理财产品，自董事会审议通过后12个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2025-034）。

二、本次投资理财业务情况

■

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元

■

四、风险控制措施

公司本次开展的投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，其中收益浮动型产品投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、风险提示

公司严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，因金融市场易受宏观经济波动影响，并不排除投资可能存在政策风险、市场风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-043

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年10月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年10月22日在公司九楼会议室召开。会议应到监事4人，全体监事出席了会议，会议由监事会主席王庆领先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

审议通过公司《2025年三季度报告》

公司监事会认为：公司2025年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会全体监事保证公司2025年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2025年三季度报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司监事会

2025年10月24日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-044

安徽恒源煤电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）容诚会计师事务所机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、精达股份、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过恒源煤电、广信股份、金春股份上市公司审计报告。

项目质量复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过恒源煤电（600971）、洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威和张亚、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则经招标确定了2025年度审计费用为人民币228万元/年，其中年报审计费用人民币188万元/年，内控审计费用人民币40万元/年，较上一年审计费用减少人民币1万元，同比减少0.44%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对公司2025聘任年度年报审计会计师事务所的选聘相关文件进行了审查。根据公开招标选聘中标结果，公司董事会审计委员会对中标单位即容诚会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及本次变更会计师事务所理由等进行了审议，同意续聘其作为公司2025年度审计机构。该事项经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月22日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，2025年审计费用共计228万元。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-045

安徽恒源煤电股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》同步废止。

在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》的修订情况

根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会专节。因本次修订所涉及的条目较多，将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》监事会章节，并将“监事会”“监事”“监事会主席”的表述统一修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，不涉及实质性变更，也不再逐项列示。《公司章程》具体修改内容如下：

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（下转78版）