浙江巨化股份有限公司
(上接29版)
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上述《公司章程》修订涉及条款序号变动的，按修订后的条序号相应顺延，除上述内容修订外，《公司章程》及相关制度其他内容不变。
二、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订情况
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》根据《公司章程》修订内容同步修订。
本次修订后的《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年10月24日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-45
浙江巨化股份有限公司
董事会九届二十次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年第三季度报告》。
公司2025年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《巨化股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号：临2025-046)。
三、采用逐项表决，通过《关于完善公司治理制度的议案》。
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年修订）》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司总经理工作条例（2025年修订）》。
4、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）》。
5、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法（2025年修订）》。
6、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司ESG信息披露管理办法（2025年修订）》。
7、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法（2025年修订）》。
8、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定（2025年修订）》。
关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避本项议案的表决。
本议案尚需提交股东会审议。
9、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司社会责任制度（2025年修订）》。
10、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法（2025年修订）》。
11、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）》。
上述制度全文，见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年10月24日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-47
浙江巨化股份有限公司监事会
九届十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届十三次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年第三季度报告》
公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意本报告。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
公司拟取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，将原监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应《监事会议事规则》废止，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司实际情况。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，我们现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
同意将本议案提交公司股东会审议。
浙江巨化股份有限公司监事会
2025年10月24日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2025－44
浙江巨化股份有限公司
2025年1-9月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十三号化工）》有关规定，将公司2025年1-9月主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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【注】：
1、同比：指报告期与上年同期相比；
2、外销量低于产量，主要为部分产品作为内部下游产品原料所致；
3、基础化工产品中不含乙炔气、氢气、香精、冷冻油及其他非主要产品（下同）；
4、制冷剂产量含混配制冷剂产量,产量大于销量主要系部分制冷剂用于公司混配制冷剂原料。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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（二）主要原料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
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三、相关说明
1、与上年同期比较，报告期，公司主要产品的产量、外销量、营业收入稳健增长。其中：制冷剂产量、外销量略有下降，但因产品价格涨幅较大导致营业收入增幅较大；食品包装材料因市场需求较弱，产量下降，产品价格和营业收入降幅较大；石化材料虽产销量保持增长，但因产品价格下跌，导致营业收入下降。
2、报告期，公司主要产品仅制冷剂、含氟精细化学品、氟化工原料均价同比上涨，且第三季度仅制冷剂均价环比上涨。
3、报告期，公司主要原材料跌多涨少，除无水氢氟酸、硫磺、甘油均价同比上涨外，其余主要原材料均价同比下跌。第三季度，除硫磺、甘油、双氧水均价环比上涨外，其余环比下跌。
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
以上生产经营数据，来自公司内部初步统计（未经审计），仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司的未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第三季度报告为准。
敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年10月24日
