江山欧派门业股份有限公司
（上接58版）
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除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。
修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司章程（2025年10月修订）》。
因公司本次修改章程需要办理工商变更登记或备案手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。
三、相关制度修订情况
为使公司相关制度符合最新法律法规及监管要求，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司实际情况，公司拟修订相关制度，情况如下：
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本次修订的公司相关制度中，序号1至序号8制度的修订事项尚需提交股东大会审议通过后生效，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
修订后的上述制度详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年10月24日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-060
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月13日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告（2025年8月修订）》等有关规定，公司编制了2025年第三季度报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。董事会同意公司取消监事会及监事设置，监事会相关制度相应废止，并修改《公司章程》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
为使公司相关制度符合最新法律法规及监管要求，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司实际情况，公司修订相关制度。
3.01 审议通过了《关于修订〈江山欧派股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.02 审议通过了《关于修订〈江山欧派董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.03 审议通过了《关于修订〈江山欧派独立董事制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.04 审议通过了《关于修订〈江山欧派投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.05 审议通过了《关于修订〈江山欧派关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.06 审议通过了《关于修订〈江山欧派对外担保制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.07 审议通过了《关于修订〈江山欧派募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.08 审议通过了《关于修订〈江山欧派会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.09 审议通过了《关于修订〈江山欧派审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
3.10 审议通过了《关于修订〈江山欧派信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
3.11 审议通过了《关于修订〈江山欧派重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
3.12 审议通过了《关于修订〈江山欧派内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
3.13 审议通过了《关于修订〈江山欧派回购股份内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
3.14 审议通过了《关于修订〈江山欧派内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。
（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提各项资产减值准备共计8,665.15万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等规定，董事会提议于2025年11月10日召开江山欧派2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年10月24日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-062
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产、固定资产、投资性房地产，计提各项资产减值准备共计8,665.15万元（本公告表格中数据尾差系四舍五入所致），计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日，具体明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
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二、主要资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）计提信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
公司拟对2025年9月30日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计7,910.88万元，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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（二）计提资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
公司拟对2025年9月30日合并报表范围内原材料、在产品、库存商品、合同资产、固定资产、投资性房地产计提资产减值准备合计754.26万元，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、计提资产减值准备对公司的影响
公司计提各项资产减值准备金额为8,665.15万元，相应减少公司2025年前三季度合并报表利润总额8,665.15万元。计提资产减值准备符合《企业会计准则》和内部相关制度的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司计提资产减值准备符合公司资产现状及企业会计准则和相关会计政策要求，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的召开、审议和表决情况
2025年10月23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提各项资产减值准备共计8,665.15万元。
（三）监事会意见
公司按照企业会计准则和内部相关制度规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意计提资产减值准备。
五、备查文件
1、江山欧派第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、江山欧派第五届董事会第十五次会议决议；
3、江山欧派第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年10月24日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-063
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年10月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
监事会认为：
1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在出具本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，监事会相关制度相应废止，并修改《公司章程》等公司制度。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和内部相关制度规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
江山欧派第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
监事会
2025年10月24日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-065
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于2025年前三季度主要经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造（2022年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2025年前三季度主要经营情况报告如下：
一、报告期经营情况
（一）2025年前三季度主营业务分产品情况
单位：人民币万元
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注：上述表中数据尾差系四舍五入所致。
（二）2025年前三季度主营业务分渠道情况
单位：人民币万元
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注：上述表中数据尾差系四舍五入所致。
二、报告期代理经销商变动情况
2025年前三季度代理经销商变动情况
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注：公司对代理经销商无开店要求。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2025年10月24日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-064
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月10日 14 点00 分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月10日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2025年11月7日9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
6、以上文件报送以2025年11月7日17:00前公司收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
