中国中材国际工程股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600970 证券简称：中材国际

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林

母公司利润表

2025年1一9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林

母公司现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中国中材国际工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■■

公司负责人：印志松 主管会计工作负责人：尹凌 会计机构负责人：周巧林

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-065

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年10月13日以书面形式发出会议通知，2025年10月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过。

公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，同意将本议案提请公司2025年第五次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，同意将本议案提请公司2025年第五次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第七次会议审议通过。

（一）本次债券发行的发行规模

注册额度不超过人民币20亿元（含），一次性注册，择机分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况， 在上述范围内确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次债券的票面金额、发行价格

本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）债券利率及付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，可以根据市场情况确定调整后的利率。

本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）品种及债券期限

本次公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）担保情况

本次发行公司债券无担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。偿债保障措施主要包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）本次的承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）上市安排

公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成本次债券的发行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）授权事项

为提高本次公司债券发行的效率，根据发行工作需要，提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东会审议通过的发行方案的基础上，根据有关法律法规，从维护公司利益最大化的原则出发，共同决策和办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（临2025-066）。

四、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司

公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》，同意将本议案提请公司2025年第五次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于设立公司矿业部的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2025年度投资计划年中调整的议案》。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过。

《中国中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会实施细则》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

《中材国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

该议案已经第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则〉的议案》。

该议案已经第八届董事会战略、投资与ESG委员会第七次会议审议通过。

《中国中材国际工程股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会工作细则》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

《中国中材国际工程股份有限公司信息披露管理制度》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

《中国中材国际工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《中国中材国际工程股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第五次临时股东会审议。

该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议及独立董事专门会议审议通过。

《中国中材国际工程股份有限公司关联交易管理制度》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

《中国中材国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（2025年修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈中材国际议事清单〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度经营业绩考核指标的议案》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

董事、总裁朱兵先生回避本人考核指标的表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；其余高级管理人员考核指标，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（临2025-067）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十四日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-067

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月10日 14点30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月10日

至2025年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第八届董事会第十九次会议决议公告及相关临时公告已于2025年10月24日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年11月4日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、授权委托书原件。异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2025年11月4日下午17：00点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：曾暄 吕英花

（二）联系电话：010-64399502

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年10月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-066

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的发行规模

注册额度不超过人民币20亿元（含），一次性注册，择机分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将以中国证券监督管理委员会批复文件刊载的额度及公司实际发行需要为准。

（二）本次债券的票面金额、发行价格

本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券利率及付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监与主承销商根据市场询价协商确定。如发行后涉及利率调整，可以根据市场情况确定调整后的利率。

本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

（四）品种及债券期限

本次公司债券期限不超过10年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

（五）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（六）担保情况

本次发行公司债券无担保。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同确定。

（八）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动和产业发展，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。

（九）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。偿债保障措施主要包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。

（十）本次的承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。

（十一）上市安排

公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。

（十二）决议有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成本次债券的发行。

（十三）授权事项

为提高本次公司债券发行的效率，根据发行工作需要，提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在股东会审议通过的发行方案的基础上，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，共同决策和办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、发行方式、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、募集资金用途、设立募集资金专户、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、按合规程序聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；

3、具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规组织相应的信息披露工作）；

4、签署与本次公开发行公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件并根据监管部门的要求进行相应补充或调整；

5、在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的上市和还本付息等事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新批准的事项外，对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作；

8、办理与本次公开发行公司债券发行及上市有关的其他事项；

9、在上述授权获得股东会批准的前提下，公司董事会授权公司董事长、总裁和财务总监代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券及上市的相关事宜；

10、本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次债券发行的募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后用于公司日常生产经营活动和产业发展，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展。

四、其他重要事项

截至2025年6月30日，公司及子公司对外担保余额为17.07亿元，约占公司最近一期经审计净资产的7.93%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为14.22亿元，约占公司最近一期经审计净资产的6.61%。

截至2025年6月30日，公司及子公司不存在未披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十四日