莱绅通灵珠宝股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润69,088,225.90元，截止2025年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为168,818,164.32元。结合公司经营情况、现金流状况和未来业务发展需求，公司2025年第三季度拟每股派发现金红利0.10元，不送红股、不以公积金转增股本。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年5月，江苏证监局对公司控股股东、董事长马峻先生及其一致行动人、董事蔄毅泽女士和马峭女士采取了责令其完成减持股份至30%或以下的监管措施。当事人根据监管要求，于2022年6月完成了所涉减持股份的过户手续，并向江苏证监局上报了整改报告。
截止本报告日（已超过股份转让协议约定付款截止日期），上述股权转让款已累计支付146,034,586.00元，占股份转让款总额的40.49%。目前，双方对继续履行协议并未产生分歧和纠纷，亦不存在对股份转让协议进行重大调整或变更的计划。公司将持续督促双方当事人尽快完成协议履行并及时履行报告义务，并提醒投资者注意该事项可能存在因股份转让款未能完成支付导致股份转让协议发生纠纷的风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马峻 主管会计工作负责人：刘靳 会计机构负责人：刘靳
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马峻 主管会计工作负责人：刘靳 会计机构负责人：刘靳
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马峻 主管会计工作负责人：刘靳 会计机构负责人：刘靳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-040
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月11日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议，详情请见公司于2025年10月24日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2025年11月6-10日
5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部
6、登记邮箱：603900@leysen1855.com
7、登记电话：025-52486808
六、其他事项
1、会议开始前10分钟将停止现场参会登记。
2、与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
莱绅通灵珠宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年11月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-037
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年10月23日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、2025年第三季度报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2025年前三季度利润分配方案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、关于修订部分公司基本管理制度的议案
为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，现对公司《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总裁工作细则》进行修订，详情请见与本公告同日披露的上述制度全文。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2025年第一次临时股东会的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-039
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2025年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第四号《零售》等要求，现将公司2025年前三季度（1-9月）经营数据披露如下：
一、门店数量、面积及分布
1、分渠道模式门店数量变动情况
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注：公司期末直营门店中，有1家为自有物业，有88家为专厅。
2、分地区门店数量变动情况
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二、主营业务收入
1、分渠道模式
单位：元
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2、分地区销售收入
单位：元
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3、分产品销售收入
单位：元
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特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-038
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于2025年前三季度利润
分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.10元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截止2025年9月30日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币168,818,164.32元。公司2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为69,088,225.90元。
为更好地与投资者共享经营成果，切实增强投资者的获得感，进一步提升公司的投资价值，公司在确保持续稳健运营的前提下，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司本次利润分配方案如下：
（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本343,023,840股，以此为基数计算合计拟派发现金红利34,302,384.00元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的49.65%。
（2）公司2025年前三季度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，体现了公司对投资者的回报。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日
