（上接93版）

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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月23日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，同时将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》的具体修订内容如下：

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二、修订及制定相关制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订及制定了相关制度，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《广联达内控合规制度汇编》。

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特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十三日