江西国泰集团股份有限公司
（上接97版）
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本次修订将相应修订《公司章程》相关的条文序号、目录页码。该等调整不涉及条款内容的实质变更。
除上述条款发生变动之外，原《公司章程》其他条款不变，具体内容详见于公司于同日披露的《公司章程》全文。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效。
三、关于修订公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合《公司章程》修订情况，修订公司部分治理制度，具体如下表：
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上述第1至3项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十四日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临033号
江西国泰集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月22日下午16:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由职工监事简新春先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司董事、监事和高级管理人员对2025年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。由此，对《公司章程》进行修订，同时《公司监事会议事规则》《公司监事工作指引》等制度将予以废止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十四日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临036号
江西国泰集团股份有限公司
2025年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他说明
报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营信息来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临032号
江西国泰集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月22日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《公司章程》全文和《江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订，具体内容详见于公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于取消公司监事会暨修订内部相关制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司拟取消监事会，监事会职能由公司董事会审计委员会承接，公司监事会相关制度将予以废止。基于此，公司对涉及的相关制度进行调整，具体修订制度情况如下：
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（下转99版）
