北京东方中科集成科技股份有限公司
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注：此外，公司对部分文字进行了优化调整，不构成实质性修订。因上述修订，导致《公司章程》相应条款序号相应发生变化，条款之间相互引用序号亦将发生变化，公司对此作出了相应调整。
上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-046
北京东方中科集成科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年10月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
监事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修订。本议案包含3个子议案，具体如下：
（1）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（3）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
2、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度的审计服务。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十五日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-045
北京东方中科集成科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2025年10月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
由于股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由299,608,617股增加至299,610,100股，公司注册资本由人民币299,608,617元增加至299,610,100元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关议事规则进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
董事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修订，并提请股东会授权公司经营层根据上述变更办理工商变更相关手续。本议案包含3个子议案，具体如下：
（1）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（3）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
2、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度的审计服务，并提请股东会授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
为进一步规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，会议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
(上接98版)
