中航航空高科技股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600862 证券简称：中航高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王健、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间（即7-9月），下同。
年初至本报告期末，公司实现营业收入376,149.79万元，上年同期382,111.69万元，同比下降1.56%，其中：航空新材料业务实现营业收入371,354.58万元，上年同期377,201.93万元，同比下降1.55%；装备业务实现营业收入4,371.43万元，上年同期4,546.89万元，同比下降3.86%，主要系本期专用装备交付减少。本报告期（7-9月），公司营业收入同比下降20.41%，主要受交付产品结构和客户需求节奏变化使得主要产品交付有所放缓影响。
年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润80,627.97万元，上年同期91,196.92万元，同比下降11.59%，其中：航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润85,329.95万元，上年同期95,448.94万元，同比下降10.60%，主要受研发投入增加、利息收入减少等因素影响。本报告期（7-9月），公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降34.74%，主要受主要产品结构变化和交付开票结算同比下降影响。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金10,000.00万元（含）-20,000.00万元（含），通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格不超过36.00元/股（含），回购的股份将全部用于股权激励计划。因实施2024年年度权益分派，回购价格上限自2025年6月27日起由不超过人民币36元/股（含）调整为不超过人民币35.75元/股（含）。
公司已于7月1日首次实施股份回购。截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份3,539,700股，占公司截至本公告日总股本的0.2541%，回购最高价格人民币27.61元/股，回购最低价格人民币24.67元/股，使用资金总额人民币91,910,124元（不含交易费用）。上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中航航空高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：朱清海
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中航航空高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：朱清海
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中航航空高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王健 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：朱清海
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-043号
中航航空高科技股份有限公司
关于召开2025年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月4日（星期二）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2025年11月4日前访问网址 https://eseb.cn/1szz9DhIOYw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日披露了《公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年11月4日（星期二）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中航航空高科技股份有限公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年11月4日（星期二）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长：王健
独立董事：徐樑华
独立董事：陈恳
董事会秘书兼副总会计师：朱清海
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2025年11月4日（星期二）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1szz9DhIOYw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：丁凯
电话：0513-83580382
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-042号
中航航空高科技股份有限公司
关于调整公司独立董事年度津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币9.29万元调整为12.00万元（2026年1月1日起施行）。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴。
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-040号
中航航空高科技股份有限公司
第十一届董事会2025年
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年10月14日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2025年第七次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2025年10月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，内容详见公司同日披露的2025-041号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2025年第三季度报告》，该季报已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的2025-042号公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈内部审计工作管理办法〉的议案》，该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-041号
中航航空高科技股份有限公司
关于增补公司董事会下属委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于增补公司董事会下属委员会成员的议案》，因部分董事工作变动或到龄退休，公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分成员空缺。鉴于公司董事已增补到位，为保证上述专门委员会及时正常开展工作，根据《公司章程》及各下属委员会实施细则的相关规定，结合公司实际运营需要，增补三个专门委员会成员。现将有关情况公告如下：
一、董事会战略委员会
主任委员：董事长王健
委员：独立董事徐樑华、独立董事陈恳、董事肖世宏（增补）、董事高岩（增补）
二、董事会提名委员会
主任委员：独立董事徐樑华
委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）
三、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事陈恳
委员：独立董事王建新、董事长王健（增补）
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
