立昂技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2025-066

立昂技术股份有限公司2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至报告期末，立昂技术股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，立昂技术股份有限公司回购专用证券账户持有4,500,035股，占公司总股本的0.97%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：立昂技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何莹 会计机构负责人：刘佩

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何莹 会计机构负责人：刘佩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-064

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月11日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2025年10月23日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王子璇女士、葛良娣女士；独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为306.8万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币286.8万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司相关法人治理制度。本次公司制度的修订、制定，董事会审议情况如下：

4.01关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

4.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

4.03关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.04关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.05关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.06关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.07关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.08关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.09关于修订公司《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.10关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.11关于修订公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.12关于修订公司《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.13关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.14关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.15关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.16关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.17关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.18关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.19关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.20关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.21关于修订公司《内部问责制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.22关于制定公司《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4.23关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度。

5、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事刘煜辉先生因个人原因申请辞去独立董事及专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名钱学宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。钱学宁先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。钱学宁先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据董事长提名和推荐，聘任周路先生为公司董事会秘书，周路先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足子公司生产经营的资金需求，同意公司全资子公司立昂云数据（四川）有限公司以直租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年。公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将为本次融资租赁业务提供连带责任担保，公司及子公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，亦无需提供反担保。

关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司拟定于2025年11月10日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会提名委员会会议决议；

4、公司第五届董事会第六次会议决议；

5、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-065

立昂技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2025年10月23日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：根据生产经营对资金的需求，全资子公司立昂云数据（四川）有限公司以直租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将为本次融资租赁业务提供连带责任担保。公司及子公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2025年10月25日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-067

立昂技术股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买均符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：董舒

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：严盛辉

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杜志强

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计收费情况

2024年度公司支付给立信所审计费用为人民币306.8万元（含税）。公司根据2025年度具体审计要求，公司2025年审计费用合计为人民币306.8万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币286.8万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会已对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力以及执业情况进行了审查，认为其符合《中华人民共和国证券法》相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验。2024年度，立信所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，经审议，董事会认为：立信所所符合《证券法》的要求，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用经与立信所协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为306.8万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币286.8万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税）。

（三）监事会审议情况

公司于2025年10月23日召开第五届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：立信所自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

2、公司第五届董事会第六次会议决议；

3、公司第五届监事会第六次会议决议；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-068

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及

修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2025年10月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》；召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”),公司《监事会议事规则》将相应废止，并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的原因（下转86版）