中科微至科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-046

中科微至科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月10日 10点00分

召开地点：中科微至科技股份有限公司109会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月10日

至2025年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并经第二届董事会第二十七次会议提请召开股东会，相关公告已于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中科微至科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡 和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的 授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡 和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年11月7日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱investor_relationships@wayzim.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳应不迟于2025年11月7日17时，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会 议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025年11月7日17时之前

（三）登记地点：无锡市锡山区安泰三路979号中科微至科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：无锡市锡山区安泰三路979号

邮编：214000

联系电话：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系人：董事会办公室

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中科微至科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-044

中科微至科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 “智能装备与人工智能研发中心项目”、“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年10月26日延长至2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年8月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

■

注：公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计8,274.74万元。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期概况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，拟对公司部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

■

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

1、智能装备与人工智能研发中心项目

目前公司实验室已装修完毕，并扩充研发人员规模，研发中心对智能物流与智能制造多项具有良好发展前景的多项核心技术进行深入攻关。该募投项目已完成核心部件视觉相机产品、滚筒等产品的研发和批量性销售；完成了主要产品交叉带分拣系统、摆轮、单件分离、动态称和堆垛机等产品的优化升级，实现新场景的应用和推广。由于公司新产品及新技术的开发需要结合公司未来发展战略、行业技术发展方向以及募集资金使用效率的提高，对研发项目的立项筛选、技术路线、产品开发等作出审慎判断，合理配置研发资源，因此智能装备与人工智能研发中心项目的投入进展滞后于原定计划。

2、市场销售及产品服务基地建设项目

目前，公司已在东南亚、欧洲、美洲等10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2,570余平，拥有海外销售人员74余人，人员及规模已具备一定规模。但由于出入境管控的影响和资金出境外汇管制要求，公司全球营销网络项目的投入相较于原定计划有所滞后。公司决定结合当前市场销售及产品服务基地建设项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将市场销售及产品服务基地建设项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

四、本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募集资金用途和募投项目实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：公司本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过，该事项无需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-045

中科微至科技股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划

第一次预留授予部分第一个归属期

符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：0.636万股。

● 归属股票来源：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要内容

1、股权激励方式：第二类限制性股票。

2、授予数量：实际授予的限制性股票总量为82.30万股，约占《中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告时公司股本总额的0.63%。其中，首次授予76.38万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的0.58%；第一次预留授予3.18万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的0.02%；第二次预留授予2.74万股，占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的0.02%。

3、授予价格：16.92元（调整后）。

4、授予人数：实际授予人数47人，为公司（含分公司及控股子公司）核心骨干员工。其中，首次授予45人，第一次预留授予1人，第二次预留授予1人。

5、归属期限及归属安排具体如下：

■

6、业绩考核要求

（1）公司层面业绩考核

本激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为2024年～2029年六个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

■

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

（2）个人层面业绩考核

激励对象个人考核按照《中科微至2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评级划分为5个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人归属系数，在公司业绩目标达成的情况下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：

■

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。

(二)限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中科微至科技股份有限公司2024年年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案，并同意将前述议案提交公司股东大会进行审议，北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

2、2024年4月20日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划有关的议案，监事会认为本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、公司于2024年4月28日通过公司内部张榜的方式公示了《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2024年4月28日起至2024年5月7日止，时限不少于10天。截至公示期满，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。公司监事会发表了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的核查意见》。

4、公司于2024年5月8日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈中科微至科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中科微至科技股份有限公司2024年年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2024年6月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

7、2024年8月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中科微至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向中科微至2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废中科微至2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

8、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向中科微至2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

9、2025年6月9日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于中科微至2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事对相关事项发表了意见。北京植德律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

(三)限制性股票授予情况

1、历次授予限制性股票情况如下：

■

2、预留授予限制性股票情况如下：

预留部分的11.68万股限制性股票未在股东大会通过后的12个月内授出，作废失效。

(四)本次限制性股票激励计划之各期归属情况

截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期已完成归属，预留授予的第二类限制性股票尚未归属。

■

1、相关事项调整情况

公司于2024年6月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，首次授予的限制性股票数量由原104.82万股调整为99.72万股，预留授予的限制性股票数量由原30.18万股调整为17.60万股，首次授予限制性股票的激励对象人员由原49名调整为47名。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年8月8日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中科微至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废中科微至2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派实施完毕，故公司对限制性股票的授予价格进行相应的调整，经过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留部分）由17.00元/股调整为16.92元/股。鉴于本次激励计划中有2名激励对象已不符合激励对象资格，作废该2名激励对象已获授但尚未归属的合计23.34万股第二类限制性股票，其中包括公司已离任副总经理李小兵先生的20.58万股，首次授予的限制性股票数量由原99.72万股调整为76.38万股，首次授予限制性股票的激励对象人员由原47名调整为45名。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于2024年限制性股票激励计划调整授予价格、向激励对象授予预留限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

2、取消归属数量及原因

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计1.74万股限制性股票不得归属。

根据2024年度考核结果：第一个归属期个人层面绩效考核评级中，有7名激励对象的个人考核评价为“（B）”，个人层面归属比例为80%，其获授的0.4176万股（公司层面和个人层面合计作废数量）限制性股票不得归属并由公司作废。

上述共计2.1576万股限制性股票由公司作废。

二、本次激励计划的限制性股票第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

(一)董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于中科微至2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为0.636万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第一次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的1名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为0.636万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

(三)关于本次激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，第一次预留授予的激励对象已进入第一个归属期根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，第一次预留授予部分第一个归属期为“自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内（含当日）的最后一个交易日当日止”。

本激励计划第一次预留授予日为2024年8月8日，即第一次预留授予第一个归属期等待期已经届满，第一次预留授予第一个归属期为2025年8月9日至2026年8月8日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

■

综上所述，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划（草案）》的规定为符合条件的激励对象办理第一次预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

三、本次归属的具体情况

(一)第一次预留授予日：2024年8月8日。

(二)可归属数量：0.636万股。

(三)可归属人数：1名。

(四)授予价格：16.92元/股（调整后）。

(五)股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(六)激励对象名单及归属情况：

■

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司依据公司2023年年度股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为0.636万股。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本次激励计划第一次预留授予部分激励对象中无公司董事、高级管理人员，截至本公告披露日前6个月，不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

综上所述，北京植德律师事务所认为，公司本次归属已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》的规定，合法、有效;公司实施本次归属相关安排符合《激励管理办法》及《股权激励计划（草案）》中的相关规定，合法、有效；公司已履行了现阶段关于本次股权激励的相关信息披露义务，并将按照法律法规、规范性文件的相关规定继续履行本次归属相应的信息披露义务。

八、上网公告附件

《北京植德律师事务所关于中科微至2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项的法律意见书》

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-043

中科微至科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

继续存放募集资金专户管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）于 2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智能装备制造中心项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，公司募投项目终止事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕2451号同意注册文件，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为297,660.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为274,855.77万元，实际到账金额为275,870.43万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

截至2025年8月31日，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的募集资金项目及募集资金使用进展的情况如下：

单位：万元

■

注：公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8,225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计8,274.74万元。

三、本次募投项目终止情况说明

(一)拟终止募投项目情况

智能装备制造中心项目围绕公司现有智能物流装备产品，建设精密钣金车间、机加工车间、注塑车间、电子电路生产组装车间、总装车间、仓储装备车间及相关配套设施，购置先进的生产加工、检测及其他配套设备，进一步扩大智能物流装备与智能制造相关的核心部件、核心器件的生产规模，提高系统集成能力。同时，项目将在机场、农业及智能仓储等领域展开业务布局，建立面向样机试制、展示推广的示范线。截至2025年8月31日，智能装备制造中心项目累计投入金额为7,330.63万元，投入进度为25.06%。

(二)本次终止募投项目的原因

智能装备制造中心项目在自有已建车间进行建设，不涉及土建和装修，主要支出为购置先进的生产加工、检测及其他配套设备。受宏观经济环境影响，公司下游客户的固定资产资本性投资呈现放缓态势。电子商务、快递物流、服装制造、医药流通、烟草配送、新零售及智能制造等行业的资本开支规模及增速均出现不同程度回落，各行业在自动化仓储系统、智能分拣设备等领域的采购节奏有所放缓。另一方面，随着智能物流装备行业参与者数量增加，市场竞争激烈，企业面临更大的盈利压力。下游客户新增固定资产投资规模以及激烈的市场竞争在很大程度上影响公司该项目的产能消化和公司的业务增长。公司智能物流设备毛利率水平低于预期目标。截至目前，智能装备制造中心项目已完成自有厂房的外立面改造工程，购置设备以及生产专用定制化软件，已总体完成建设。公司当前生产运行稳定，产能基本得到释放，2025年1-9月，公司核心零部件电滚筒产能可达58万个，实际生产合计约40万个；分拣小车产能可达28.8万件，实际生产合计约17.5万件，能够满足公司现阶段设备交付的需求。基于目前的行业形势及市场需求情况判断，公司现有产能规模基本可以覆盖公司目前业务需求，并为未来适度增长预留空间，若继续投入，将产生产能闲置问题。

基于上述原因，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率和保证项目投资收益的原则，公司董事会经审慎研究，拟终止实施“智能装备制造中心项目”。

(三)本次终止募投项目剩余募集资金的管理及使用计划

截至2025年8月31日，该项目尚未使用的募集资金余额为21,921.54万元，公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用的募集资金（最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。未来，一方面公司将积极筹划、 寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目；另一方面，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否存在追加投资的需求。 公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。

(四)本次终止部分募投项目对公司的影响

公司拟终止募投项目“智能装备制造中心项目”是根据行业发展以及公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次拟终止募投项目旨在充分合理利用募集资金，进一步整合公司资源，提升经营效率，不存在损害股东利益的情形。

四、董事会审议情况

公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。同意终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项，本次终止事项是公司根据项目实施的具体情况、公司经营发展实际情况作出的审慎决定。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，该事项尚需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项，已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。保荐机构提醒发行人应尽快论证、确定合适的投资项目，以使募集资金发挥良好效益。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年10月25日