金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

因同一控制下收购豪森矿业股权追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）2025年1-9月主要产品产量

■

（二）报告期内其他重要事项

1、完成子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购，实现对该公司100%控股。目前，豪森公司实际持有的徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查项目，该矿权总体勘查面积56.607平方公里，详查面积约3平方公里，已探获资源量达到中一大型矿床规模，公司已经积极组织提交地质详查报告。

2、公司积极推进徽县东坡铅锌矿普查项目勘查工作，该矿权总体勘查面积11.7947平方公里，详查面积3.2平方公里，在三季度内公司完成钻探工作量11,045.75米，在已做勘查工作中，经钻探工程控制，银含量较高，具备较高综合回收价值。通过对铅锌银的综合分析，其分布具有规律性，这对于成矿研究与矿石的综合开发利用具有重要意义，为公司后续探矿增储工作奠定了坚实基础。

3、报告期内，公司实施完成2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利195,600,000.00元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：张令 会计机构负责人：甄红亮

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：-13,529,415.16元。

公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：张令 会计机构负责人：甄红亮

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：张令 会计机构负责人：甄红亮

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：张令 会计机构负责人：甄红亮

母公司利润表

2025年1一9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：张令 会计机构负责人：甄红亮

母公司现金流量表

2025年1一9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张斌 主管会计工作负责人：张令 会计机构负责人：甄红亮

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-057

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2025年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事易廷斌先生因时间冲突未能亲自出席，委托独立董事张延庆先生代为出席。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过，审计委员会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）。

3、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

6、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》。

12、审议通过《关于制定〈金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

13、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

上述第2-12项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-059

金徽矿业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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证券代码：603132 证券简称：金徽股份

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