河南通达电缆股份有限公司关于公司

(上接153版)

■

■

■

■

■

■

三、其他事项说明

《公司章程》中其他修改系非实质性修改，因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号的变动相应顺延。本次事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-075

河南通达电缆股份有限公司关于增加公司

2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称“云瀚实业”）发生关联交易。公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议、2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2025年度关联交易总金额不超过20,000.00万元。具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-087）。

2、根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度100万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过20,100万元。

3、公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第九会议以四票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事马红菊、史家宝、曲洪普对该议案回避表决。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）增加2025年度日常关联交易预计的类别和金额

2025年1月1日至2025年12月31日，公司预计增加如下关联交易：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：河南云瀚实业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村9组

法定代表人：李文克

注册资本：1,225万元人民币

经营范围：一般项目:塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：截至2025年9月30日(未经审计），云瀚实业资产总额为人民币6,617.36万元，净资产为人民币2,606.30万元，2025年1-9月实现营业收入为人民币10,714.97万元，净利润为人民币406.77万元。

2、与本公司关联关系

公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，公司董事兼总经理曲洪普持有云瀚实业20%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云瀚实业为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

经查询，云瀚实业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易是基于日常正常生产经营的需要。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

此次增加公司2025年度日常关联交易额度预计是公司结合实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。我们认可增加公司2025年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、2025年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-076

河南通达电缆股份有限公司关于公司

2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）预计2026年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称“云瀚实业”）发生关联交易，关联交易类别包括向关联方采购原材料、向关联方销售产品、向关联方提供租赁服务，预计关联交易总金额不超过20,100.00万元。2025年度1月-9月实际发生同类关联交易总金额为9,550.03万元。

2、本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。2025年10月23日,公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避该议案的表决。

3、本次日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，此项交易尚需提交股东大会进行审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

2026年1月1日至2026年12月31日，公司预计产生如下关联交易：

单位：万元

■

（三）2025年度1月-9月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

本次预计为2026年度日常关联交易额度，在2027年度日常关联交易预计额度经过公司股东大会审议通过之前，参照本次预计额度执行。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：河南云瀚实业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村9组

法定代表人：李文克

注册资本：1,225万元人民币

经营范围：一般项目:塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：截至2025年9月30日(未经审计），云瀚实业资产总额为人民币6,617.36万元，净资产为人民币2,606.30万元，2025年1-9月实现营业收入为人民币10,714.97万元，净利润为人民币406.77万元。

2、与本公司关联关系

公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，公司董事兼总经理曲洪普持有云瀚实业20%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云瀚实业为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

经查询，云瀚实业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易是基于日常正常生产经营的需要。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

公司关联交易预计事项与公司及子公司生产经营相关，交易有利于公司及子公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则；公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们认可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、2025年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-077

河南通达电缆股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年11月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月19日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2025年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案及编码表

■

特别提示和说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。

2、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并予以披露。

3、议案1.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2.00选举一名非独立董事，将不采用累积投票方式表决，关联股东需回避表决；议案5.00涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2025年11月17日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区

邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：刘志坚 张远征

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

电子邮箱：hntddlzqb@163.com

7、本次股东大会会期半天，出席现场会议股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月19日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月19日上午9:15，结束时间为2025年11月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件3：

股东参会登记表

截至2025年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-067

河南通达电缆股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月11日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年10月23日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

经审核，全体董事认为公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于追认会计政策变更的议案》。

经审核，全体董事认为本次会计政策变更是子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司根据企业发展中的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映成都航飞的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于追认会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

3、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

《关于调整董事会成员结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于增补非独立董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关联董事马红菊女士、史家宝先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于增补非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

5、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，公司制定及修改了公司部分制度，逐项表决结果如下：

5.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.4《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.5《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.6《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.7《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.8《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.9《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.10《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.11《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.12《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.13《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.14《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.15《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.16《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.17《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.18《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.19《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.20《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.21《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.22《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.23《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.25《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.26《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.27《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.28《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.29《关于修订〈社会责任制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.30《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.31《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.32《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.33《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.34《关于修订〈新闻发言人制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.35《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.36《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.37《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5.38《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上述第5.1-5.8议案需提交股东会审议，其中第5.1、5.2议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述相关制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

6、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

7、经审议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营的实际需要，本次增加2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度100万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过20,100万元。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

8、经审议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据日常经营需要，公司及子公司预计2026年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过20,100.00万元。公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

9、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意召开2025年第三次临时股东大会审议本次董事会需要提交公司股东大会审议的相关事项。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-068

河南通达电缆股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年10月11日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年10月23日在监事会办公室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议:

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于追认会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据企业发展中的实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、准确地反映子公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次公司会计政策变更。

《关于追认会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

经核查，监事会认为公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事宜。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经核查，监事会认为本次增加2025年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，全体监事认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

(下转155版)