(上接199版)

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在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二十一）审议通过了《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订，具体修订情况如下：

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在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二十二）审议通过了《关于修改公司〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

同意对公司《对外信息报送和使用管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

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在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二十三）审议通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

同意对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

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在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二十四）审议通过了《关于修改公司〈接待和推广制度〉的议案》；

同意对公司《接待和推广制度》进行修订，具体修订情况如下：

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该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《接待和推广制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二十五）审议通过了《关于修改公司〈内部审计制度〉的议案》；

同意对公司《内部审计制度》进行修订，具体修订情况如下：

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在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二十六）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。

公司第七届董事会第十次会议审议的《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修改公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》需提交公司股东会审议。董事会研究后决定暂不召开股东会，待董事会审议通过其他需股东会决议的事项后再一并提交股东会审议，股东会召开的具体时间由董事会另行确定。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年10月24日

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