北方铜业股份有限公司
(上接247版)
本次股东会提案表决意见表
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注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
附件3
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
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注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、截至本次股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-43
北方铜业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、本次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2025年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权公司经理层及相关人员办理与本次变更相关的各项具体事宜。
本议案尚需提交股东会审议。
3、关于修订《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，修订后的《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
4、关于修订《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，修订后的《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
5、关于制定《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
6、关于制定《北方铜业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。
7、关于提请召开北方铜业股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会会议记录。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-44
北方铜业股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、2025年第三季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。
2、关于取消监事会的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
三、备查文件
1、第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会
2025年10月25日
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-48
北方铜业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东权益变动系北方铜业股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上的股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称山焦盐化）的上层股东发生变化。
2、山焦盐化原控股股东山西云时代技术有限公司（以下简称山西云时代）将其持有的山焦盐化51%股权无偿划转至山西焦煤集团有限责任公司（以下简称焦煤集团）山西云时代不再通过山焦盐化控制公司7.40%股份，焦煤集团通过山焦盐化控制公司7.40%股份（以下简称本次股权划转）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权划转不触及要约收购。
3、本次股权划转前，焦煤集团持有山焦盐化34.1324%的股权，山西云时代持有山焦盐化51%股权，持有中条山有色金属集团有限公司（以下简称中条山集团）100%股权，山焦盐化与中条山集团构成一致行动人；股权划转完成后，焦煤集团持有山焦盐化85.1324%的股权，成为山焦盐化控股股东，山西云时代不再持有山焦盐化股权，山焦盐化与中条山集团不再构成一致行动人。
4、本次股权划转实施后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于近日收到山西云时代通知，为理顺山西云时代所属化工资产的产权与管理权关系，推动各方聚焦主业，提高国有资本效益，山西云时代将其持有的山焦盐化51％股权无偿划转至焦煤集团，从而减少控制公司7.40%股份。
本次股权划转前，山西云时代持有中条山集团100%的股权，持有山焦盐化51%的股权。中条山集团持有公司股票829,972,894股，占公司总股本的43.57%，山焦盐化持有公司股票140,970,768股，占公司总股本的7.40%，山西云时代合计控制公司50.97%的股份，山焦盐化与中条山集团构成一致行动人。焦煤集团未控制公司股份。
本次股权划转前，股权关系如下图所示：
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本次股权划转完成后，山西云时代不再通过山焦盐化间接控制公司权益。焦煤集团持有山焦盐化85.1324%的股权，成为山焦盐化的控股股东。山西云时代通过中条山集团控制公司股票829,972,894股，占公司总股本的43.57%，焦煤集团通过山焦盐化控制公司股票140,970,768股，占公司总股本的7.40%，山焦盐化与中条山集团不再构成一致行动人。
本次股权划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
本次股权划转后，股权关系如下图所示：
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注：本次股权划转前，焦煤集团原持有山焦盐化34.1324%的股权。
二、信息披露义务人基本情况
（一）企业名称：山西云时代技术有限公司
法定代表人：阳军
注册资本：230,830.79万元人民币
统一社会信用代码：91140000678191736U
经营范围：云平台的总体规划建设，协助政府各部门购买政务云服务及原有业务信息系统的迁移，云平台运营服务，云应用产品开发与销售，大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，大数据产品和服务，大数据挖掘分析服务，在线信息和数据检索服务，数据交换服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，软件产品销售；互联网接入服务，物联网系统集成与服务，公共安全信息系统集成与服务，工业智能化系统集成与服务，信息与自动化工程；增值电信业务、互联网信息服务：通信业务服务，移动数据服务，通讯网络设备销售，通讯网络设备租赁，自有房屋及场地租赁；创业空间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）企业名称：山西焦煤集团有限责任公司
法定代表人：王强
注册资本：1,062,322.99万元人民币
统一社会信用代码：91140000731914164T
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动事项属于公司持股5%以上股东的上层股东的股权转让，未触及要约收购，不涉及披露收购报告书、要约收购报告书等后续事项，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述权益变动事项不会对公司日常经营活动构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
2025年10月25日
