哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：李霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：李霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年10月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-063

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年10月21日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2025年10月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-066

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于计提减值准备的议案》。为真实反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及会计政策、会计估计的相关规定，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允、合理反映公司截至2025年09月30日的财务状况、资产价值及2025年前三季度的经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年09月30日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产进行了资产减值测试。认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围和总金额

公司2025年01月01日至2025年09月30日计提资产减值准备合计52,200,980.95元，明细如下：

单位：元

■

二、本次计提减值准备的依据

1、应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据组合

■

（2）应收账款组合

■

（3）应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（4）其他应收款组合

■

2、存货跌价准备的计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本次计提存货跌价准备，主要系年内公司注射用炎琥宁因药监政策要求修订说明书不良反应内容并增加黑框警示语，导致该产品滞销单价不断下降，公司对其产成品、原料药计提资产减值损失所致。本年度该产品相关累计计提存货跌价准备38,096,335.07元。具体情形如下：

■

其中注射用炎琥宁库存商品的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；注射用炎琥宁的在产品和原料药，在综合考虑成本的情况下，预计不再生产的损失更小，继续生产会产生额外的费用，因此全额计提跌价准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共52,200,980.95元，考虑递延所得税费用6,051,325.77元影响后，将减少公司2025年前三季度计归母净利润46,149,655.18元，减少公司所有者权益46,149,655.18元。对现金流量没有影响。

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估计的相关规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值事项真实、公允、合理反映公司截至2025年09月30日的财务状况、资产价值及2025前三季度的经营成果。

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议于2025年10月21日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，经审计委员会审查，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次计提减值准备事项。

五、董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映了截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年10月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-067

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足战略布局及业务需要，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过3,300万元参与黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）资产竞拍。因威凯洱生物为公司关联法人，如竞拍成功，本次交易构成关联交易。

2025年10月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》，关联董事秦剑飞先生、周莉女士、秦剑涛先生对该议案已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

■

2023年7月，威凯洱生物因资不抵债，向哈尔滨市松北区人民法院申请进行破产清算并获受理。2023年10月，法院指定黑龙江鼎利清算破产事务有限公司担任威凯洱生物破产管理人（以下简称“管理人”）开展破产清算工作。2024年6月，法院根据申请裁定威凯洱生物重整。2025年6月，因威凯洱生物重整计划草案未获得通过且不存在《中华人民共和国企业破产法》第八十七条应获得批准的情形，法院裁定终止重整程序，并宣告威凯洱生物破产。

2、股权结构

■

3、主要财务信息

黑龙江德源会计师事务所有限公司受管理人委托，对威凯洱生物以2023年7月19日为清算基准日的资产负债状况进行破产清算审计，并出具【德源会审字（2023）第044号】破产清算专项审计报告。报告载明，截至2023年7月19日，威凯洱生物资产总额74,968,221.13元，负债总额98,307,050.48元；所有者权益-23,338,829.35元。

4、构成关联关系的说明

威凯洱生物为公司参股公司，公司持股33.27%，公司现任董事秦剑涛为威凯洱生物董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，威凯洱生物构成公司的关联法人。

5、本次交易对方不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司本次拟竞拍的标的资产为威凯洱生物破产资产，包括威凯洱生物所有存货、房屋建筑物13项、构筑物及其他辅助设施7项、设备（其中机器设备304项、车辆1项、电子设备97项）、土地使用权及其他无形资产。根据黑龙江亿鑫达资产评估有限公司出具的【黑亿评报字（2023）第A136号资产评估报告】载明，标的资产于评估基准日2023年7月19日的评估价值为8,061.68万元。

2025年8月18日起，标的资产在淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖，管理人确认标的资产评估值为80,603,478.25元。历经5轮流拍，近日管理人将于2025年10月29日10时至2025年10月30日10时止在淘宝网阿里拍卖破产强清平台进行第6轮公开拍卖活动，本次起拍价为26,430,000.00元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台发布的竞拍公告，本次起拍价为26,430,000.00元，最终交易价格根据竞拍结果确定。

五、竞拍的主要内容及安排

1、竞拍标的：黑龙江威凯洱生物技术有限公司所有的存货、房屋建筑物13项、构筑物及其他辅助设施7项、设备（其中机器设备304项、车辆1项、电子设备97项）、1项土地使用权及其他无形资产（12项知识产权）。

2、竞拍价格：不超过33,000,000元，最终交易金额以最终成交结果为准。

3、起拍价：26,430,000元，保证金：1,400,000元，增价幅度：140,000元及其整倍数。

4、优先购买权人：本标的物无优先购买权人。

5、拍卖方式：本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式，保留价即为起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。无人报名或出价的，竞价会流拍。

6、支付方式：成交后，保证金在支付服务费后24小时内自动转入管理人指定账户。余款在指定期限内汇款至管理人账户完成竞买余款支付。

六、交易目的、对公司的影响

本次竞拍资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。若竞拍成功，该标的资产可长期用于公司生产经营、研发等，满足公司及子公司业务发展的需求，符合公司战略发展规划。

七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司控股子公司礼德生物与威凯洱生物2025年1月至今，累计已发生关联交易租赁费52.75万元，关联交易购买燃料动力费2.75万元，合计55.50万元。

八、独立董事专门会议情况

2025年10月21日，公司召开第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：经核查，公司本次拟参与竞拍有助于推动公司产业布局的全面发展，同时充分发挥业务的协同性，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年10月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-065

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于聘任2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第213118号）。

2、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、聘任原因：中兴财光华与公司签订的审计服务合同已到期，为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司通过邀请招标的方式聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务、内控审计机构。

5、公司聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

6、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。上会在全国各地设有26家分所，目前事务所有注册会计师人数570名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

首席合伙人：张晓荣

人员信息：截至2024年末，上会拥有合伙人112名，首席合伙人为张晓荣先生。截至2024年末，注册会计师553名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185名。

业务信息：2024年度业务收入：68,343.78万元

2024年度审计业务收入：47,897.88万元

2024年度证券业务收入：20,445.12万元

2024年度上市公司年报审计客户为72家上市公司，收费总额为 8,137.03万元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业5家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，上会计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人：贾燕梅，2005年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审计报告。

签字注册会计师近三年从业情况：

签字注册会计师：周嘉敏，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计工作，2025年开始在上会执业，2025年起为本公司提供审计服务；最近3年共签署0家上市公司审计报告。

质量控制复核人近三年从业情况：

项目质量控制复核人：汪思薇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力，从2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过5家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况。未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入专业技术的程度和工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中兴财光华为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，已为公司提供审计服务年限3年，2024年度财务报告审计意见类型为无保留意见。截止本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事所的情况。

中兴财光华在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此公司对中兴财光华为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。

（二）拟聘任会计师事务所原因

中兴财光华与公司签订的审计服务合同已到期，为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司通过邀请招标的方式聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务、内控审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就聘任会计师事务所的事项与中兴财光华及上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

经审查，公司聘任会计师事务所的理由恰当、程序合规，选聘的上会会计师事务所具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议和表决情况

公司第四届董事会第二十六会议、第四届监事会第二十一会议全票审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

6、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年10月23日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-068

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于暂时不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于2025年10月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。

为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第二十六次会议决定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年10月23日

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会2025年第四次

独立董事专门会议决议的公告

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议于2025年10月21日以电子邮件、微信形式向全体独立董事发出通知，于2025年10月21日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席的独立董事3人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于独立董事专门会议豁免提前通知的议案》

全体独立董事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时限要求，同意于2025年10月21日召开本次会议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》

经核查，公司本次拟参与竞拍有助于推动公司产业布局的全面发展，同时充分发挥业务的协同性，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

独立董事：刘洪泉、王 栋、曾国林

2025年10月21日

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-062

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年10月21日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议。

《2025年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议。

《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映了截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议。

《关于计提资产减值准备的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》

关联董事秦剑飞先生、周莉女士，秦剑涛先生已回避表决。

表决情况：有效表决6票，同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案已经第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议公告》。

《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于暂时不召开股东大会的议案》

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

《关于暂时不召开股东大会的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年10月23日