新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于所属子公司开展期货期权套期
保值业务的公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-058
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于所属子公司开展期货期权套期
保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为应对和控制棉花、棉纱、棉籽蛋白、棉籽油等产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，进一步提升公司生产经营的抗风险能力。
● 交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油。
● 交易工具：期货、期权（场内和场外）。
● 交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所。
● 交易金额：新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过8亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过7亿元。有效期自2025年10月27日起至2026年10月26日止，资金在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度。
● 已履行及拟履行的审议程序：关于公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务的议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。
● 风险提示：公司开展期货、期权交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司为应对和控制与生产经营相关原材料、产成品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以进一步提升公司生产经营的抗风险能力。
（二）交易金额
公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过8亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过7亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度，资金在有效期内可滚动循环使用。
（三）资金来源
资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油
2.交易工具：期货、期权（场内和场外）
3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所
4.交易操作主体：公司所属子公司
（五）交易期限
有效期自2025年10月27日起至2026年10月26日止，资金在有效期内可滚动使用。
二、审议程序
2025年10月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货期权套期保值业务风险分析
公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但在业务开展过程中仍存在一定风险。
1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。
2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
3.操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
4.政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司、场外期权交易对手的联络，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
（二）期货期权套期保值业务的风险控制措施
公司开展相关业务的风险控制措施包括如下：
1.明确以保值为目的的期货、期权交易原则，并结合市场情况，适时调整套期保值业务操作策略，达到最佳保值效果。
2.严格控制套期保值业务所占用的资金规模，确保操作期内任一时点的交易所投入保证金额度不超过批准的最高额度。
3.严格要求子公司仅在准许的期货、期权交易品种范围内开展套期保值业务，并且合理调度资金用于套期保值业务。
4.加强对期货、期权相关业务从业人员的培训，提高套期保值从业人员的综合素养，同时，强化对业务的审计监督，以有效防范风险。
5.严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。
6.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司所属子公司开展的期货期权套期保值业务，遵循合法、审慎的原则，与日常经营需求紧密相关，基于公司实际业务情况进行，有利于公司充分利用期货期权的套期保值功能，有效控制产品价格波动给生产经营带来的风险和影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货期权套期保值业务进行相应会计核算和披露。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年10月25日
● 备查文件
■
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-060
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计增加2025年度日常关联交易额度300万元
● 是否需要提交股东会审议：否
● 本次预计增加的日常关联交易额度系新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营业务所需，属正常商业行为，遵循了自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）前期预计2025年度日常关联交易已履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司及下属子公司与新疆汇智供应链有限公司（以下简称“汇智供应链”）2025年发生不超过人民币260万元的日常关联交易。
（二）本次增加日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年10月24日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司及下属子公司与汇智供应链2025年度日常关联交易额度300万元，本次增加后，预计2025年与汇智供应链日常关联交易额度由260万元增加至560万元。
本事项在提交董事会审议前，已经公司2025年第2次独立董事专门会议审议通过。
（三）本次增加2025年度日常关联交易金额与类别
因日常业务需要，公司拟增加与关联方汇智供应链2025年度关联交易额度300万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2025年9月30日数据填列。
二、关联方及关联关系情况
■
与公司关联关系为：新疆汇智供应链有限公司为公司控股股东中新建物流集团有限责任公司的全资子公司。
三、关联交易的执行情况和履约能力分析
前期关联交易的执行情况比较稳定，关联方具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。本次关联交易预计属于双方正常经营所需，关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。
四、关联交易的内容和定价政策
上述关联交易定价系按市场价或参考市场价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
上述预计的关联交易事项在经董事会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年10月25日
● 备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议
（二）公司2025年第2次独立董事专门会议决议
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-059
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于调整2025年度对子公司担保额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次调整事项涉及被担保对象名称：新疆吉棉通农业科技有限公司、新
疆新赛棉业有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公司
● 本次调整事项：公司在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上
述子公司担保额度及相关事项进行调整，新疆吉棉通农业科技有限公司担保额度调减117,000万元；新疆新赛棉业有限公司担保额度调增70,000万元；双河市新赛博汇农业发展有限公司担保额度调增47,000万元。公司年度担保总金额保持不变，担保额度有效期自2025年10月27日起至下一年度召开股东会作出新的决议之日止。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司累计对外担保总额已超过公司最近一
期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）年度担保基本情况
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》。同意2025年度公司及控股子公司拟提供合计不超过350,000万元（含本数）的担保。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数）。公司具体实施担保额度可在未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用。
上述内容可详见公司于2025年4月28日、2025年5月21日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2025-015号、2025-016号、2025-020号、2025-029号公告。
（二）本次担保额度调剂情况
为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度及相关事项进行调整，担保总金额保持不变，担保额度有效期自2025年10月27日起至下一年度召开股东会作出新的决议之日止。具体调整如下：
■
注：公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用，可在预计范围内，在资产负债率70%（以上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。
二、内部决策程序
公司于2025年10月24日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
三、担保的必要性和合理性
本次担保预计调整事项是为了满足公司控股子公司经营发展需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次担保预计调整事项风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
本次担保预计调整事项有助于进一步推进公司控股子公司的业务发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计调整事项并提请股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为350,000万元，担保实际发生余额为194,467万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的721.14%，担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的400.68%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保及逾期对外担保的情形。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-061
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月10日 10点30分
召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月10日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月7日10：00-18：00；
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证；
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记；
4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、联系办法
联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408；
联 系 人：周可可、毛雪艳
联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
2、本次股东会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年10月25日
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-057
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025年10月24日北京时间12:00，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-058）。
二、审议通过了《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于调整2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。
三、审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、高誉疆回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
议案表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-060）。
四、审议通过了《公司关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025年10月25日
