浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及
制定部分公司治理制度的公告

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－025

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及

制定部分公司治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2025年10月24日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司监事自动解任，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于上述调整事项，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本次《公司章程》主要修订条款详见附件《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》修订对照表。

二、关于修订及制定部分公司治理制度的情况

为持续提升规范化运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据最新发布的《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合公司取消监事会事项和实际经营情况，修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下：

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其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理规定》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

董事会

二○二五年十月二十五日

附件：

《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》修订对照表

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（下转303版）