上海伟测半导体科技股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：688372 证券简称：伟测科技
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：本报告期末上海蕊测半导体科技有限公司持有有限售条件股份数量45,685,496股，该部分限售股于2025年10月27日起上市流通，具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行部分限售股票上市流通公告》（公告编号：2025-085）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：骈文胜 主管会计工作负责人：王沛 会计机构负责人：徐芳
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：骈文胜 主管会计工作负责人：王沛 会计机构负责人：徐芳
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：骈文胜 主管会计工作负责人：王沛 会计机构负责人：徐芳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-086
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。
（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事陈凯为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-087
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
关于增加2025年度
日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计系公司正常经营业务所需，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会意见
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司本次新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。
3、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈凯回避表决。本议案无需提交股东会审议。
（二）本次增加的2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注1：同类业务占比基数为2024年数据。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
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（二）与公司的关联关系：
公司董事陈凯担任普冉股份的董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第（十五）款对上市公司关联人的认定。
（三）履约能力分析：普冉股份为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次新增2025年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
（二）关联交易协议签署情况
2024年5月，公司与普冉股份签署了《测试服务合同》，就公司为普冉股份提供集成电路测试相关业务的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至2027年5月12日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。
2025年3月，全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）与普冉股份签署了《测试服务合同》，就南京伟测为普冉股份提供晶圆测试、芯片成品测试过程中的服务内容、交货、付款、验收等事项进行了约定，协议有效期至2028年6月9日，若届时双方未订立新合同，则该合同继续有效。
除已签署合同外，公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或执行具体的业务订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格合理确定。公司与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
伟测科技增加2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益；履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。
保荐机构对伟测科技增加2025年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-088
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
关于非独立董事辞职
暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王沛女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王沛女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，王沛女士将继续在公司担任其他职务。
一、非独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
王沛女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王沛女士仍担任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。王沛女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由八名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于2025年10月24召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举王沛女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
王沛女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2025年10月27日
附件：王沛女士简历
王沛女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007年至2011年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011年至2020年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020年7月至2025年10月，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书兼任非职工代表董事。现任公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理。
截至本公告披露日，王沛女士直接持有公司股份46,756股，占公司总股本的比例为0.03%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
