杰克科技股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：603337 证券简称：杰克科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东中回购专户情况说明：

截至本报告期末，杰克科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份22,448,134股，占公司总股本4.71%，未在上述“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：阮积祥 主管会计工作负责人：林美芳 会计机构负责人：林美芳

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：阮积祥 主管会计工作负责人：林美芳 会计机构负责人：林美芳

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：杰克科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：阮积祥 主管会计工作负责人：林美芳 会计机构负责人：林美芳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-070

杰克科技股份有限公司关于召开2025年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月04日 （星期二） 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年10月28日 （星期二） 至11月03日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@chinajack.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月04日 （星期二） 15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月04日 （星期二） 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁阮积祥先生，副董事长、副总裁兼董事会秘书谢云娇女士，独立董事王茁先生，财务总监林美芳女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月04日 （星期二） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月28日 （星期二） 至11月3日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@chinajack.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0576-88177757

邮箱：IR@chinajack.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-062

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司结合实际情况变更经营范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、逐项审议并通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对29项现行内部治理制度进行修订。

3.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.03审议《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.04审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.05审议《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.06审议《关于修订〈董事会财经委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.07审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.08审议《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.09审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.10审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.11审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.12审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.13审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.14审议《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.15审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.16审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.17审议《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.18审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.19审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.20审议《关于修订〈内幕信息知情人管理及登记备案制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.21审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.22审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.23审议《关于修订〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.24审议《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.25审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.26审议《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.27审议《关于修订〈 外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.28审议《关于修订〈员工购房借款管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.29审议《关于修订〈创投新业务管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.30审议《关于新增〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司（含全资及控股子公司，下同）拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币5,000万元，担保额度自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-068

杰克科技股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月12日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月12日

至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间内送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点：杰克科技股份有限公司董事会办公室

邮政地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号

邮政编码：318000

联系电话：0576-88177757 传真：0576-88177768

登记邮箱：IR@chinajack.com

（三）登记时间：2025年11月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

六、其他事项

1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-067

杰克科技股份有限公司关于调整2025年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动所需，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，本次调整后的日常关联交易额度为5,215万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%），无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计情况

公司于2025年4月13日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》，具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、台州市路桥杰克缝纫机店

■

2、台州杰出缝纫设备有限公司

（下转70版）