上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：603987 证券简称：康德莱
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张维鑫 主管会计工作负责人：沈晓如 会计机构负责人：沈晓如
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：张维鑫 主管会计工作负责人：沈晓如 会计机构负责人：沈晓如
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张维鑫 主管会计工作负责人：沈晓如 会计机构负责人：沈晓如
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-026
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2025年10月27日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2025年10月22日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财务总监及董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；
公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于修改〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东会议事规则》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（八）审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（九）审议通过了《关于修改〈公司投资管理制度〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（十）审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理办法〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于修改〈公司投资者关系管理办法〉部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（十二）审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-027
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，具体如下：
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（下转146版）
