广州安必平医药科技股份有限公司
(上接150版)
三、修订及制定部分公司治理制度的情况
公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下：
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同时，公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》；原《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》；原《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；原《内幕信息及知情人管理制度》并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。
上述拟修订及制定的制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，部分治理制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-046
广州安必平医药科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事、
聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁宗胜先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整和个人原因，梁宗胜先生申请辞去董事职务。梁宗胜先生辞任后，仍继续在公司担任副总经理职务。梁宗胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞任报告自送达董事会之日生效。
● 公司于2025年10月27日召开职工代表大会并做出决议，选举曾静女士为公司第四届董事会职工代表董事。
● 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙华先生为公司副总经理。
一、董事离任的情况
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梁宗胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。梁宗胜先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对梁宗胜先生在任职期间的工作表示衷心感谢。
梁宗胜先生是公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披露日，梁宗胜先生直接持有公司股份12,272股。梁宗胜先生辞任后，仍继续在公司担任副总经理职务。作为公司高级管理人员，梁宗胜先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举曾静女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任副总经理的情况
经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙华先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至目前，孙华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司董事会提名委员会对孙华先生作为副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为孙华先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件
曾静女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生学历，企业管理专业。2008年7月至2016年2月曾任职于广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第四医院、广州银行股份有限公司信用卡中心；2016年3月至2021年9月任广州爱康国宾健康检查有限公司广佛区人力资源总监；2021年10月至2023年4月任珠江投资集团旗下元知医疗科技发展有限公司综合部总经理。2023年5月至今任公司人力资源总监。
孙华先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北大国际工商管理硕士学位。2000年1月至2019年9月于西万拓听力技术（苏州）有限公司（曾用名：西门子听力仪器（苏州）有限公司）历任广州办事处销售经理、市场总监兼政府事务总经理、市场营销副总裁；2020年1月至2024年12月于武汉康录生物技术股份有限公司历任高级营销副总裁、董事、CEO；2025年1月至2025年9月，任北京千寻创谷科技有限公司生物医药板块投资咨询总经理。2025年10月至今任公司市场营销负责人。
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-045
广州安必平医药科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席金信汝女士召集并主持，会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,形成如下决议：
（一）审议同意《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
公司《2025年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议同意《关于撤销监事会暨废止〈监事会议事规则〉的议案》
为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合实际需要，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2025年10月28日
证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-047
广州安必平医药科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月12日 14点00分
召开地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票；同时持有多支优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
现场登记时间：2025年11月10日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2025年11月10日17:00前送达。
（二）登记地点
广东省广州市黄埔区科信街2号公司前台
（三）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理)人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证王、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙)人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
4.异地股东可以通过电子邮件或者信函方式登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
通信地址：广东省广州市黄埔区科信街2号
邮编：510663
电话：020-32210051
联系人：杜坤
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广州安必平医药科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
