哈森商贸（中国）股份有限公司

(上接154版)

公司现任监事自取消监事会的议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事及监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行监督职能。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止，章程修订最终以注册登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订公司部分管理制度。

（1）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于制定〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（13）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（14）《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（15）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（16）《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（17）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（18）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（19）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（20）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（21）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（22）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（23）《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（24）《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（25）《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（26）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（27）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（28）《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中子议案（3）（5）（6）（7）（8）（9）尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计服务机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据公司《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，公司合并财务报表未分配利润为-7,867.34万元，公司实收股本为21,936万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年11月14日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-059

哈森商贸（中国）股份有限公司

2025年第三季度服装行业主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号--服装》的相关规定，现将2025年第三季度公司鞋包业务主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期内门店变动情况

单位：家

■

二、报告期内鞋包业务主营业务收入情况

（一）按店铺类型

单位：万元

■

（二）按线上线下

单位：万元

■

（三）按品牌

单位：万元

■

（四）按产品

单位：万元

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-053

哈森商贸（中国）股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第十六次会议通知和材料于2025年10月21日以通讯方式发出，并于2025年10月27日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名。

会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审议，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，决策程序规范，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》；

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事自取消监事会的议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事及监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行监督职能。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据公司《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，公司合并财务报表未分配利润为-7,867.34万元，公司实收股本为21,936万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-057

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

根据公司《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，公司合并财务报表未分配利润为-7,867.34万元，公司实收股本为21,936万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、未弥补亏损的主要原因

公司2024年度、2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润分别为-9,640.74万元、-1,847.44万元。亏损的主要原因如下：

1、2024年度受市场环境以及竞争加剧等因素影响，公司鞋类业务店铺数量有所减少、营业收入下降，毛利率下降、毛利减少，同时计提的资产减值损失增加等，导致公司2024年度业绩出现亏损；

2、2024年度公司现金收购资产发生中介机构费用导致2024年度管理费用增加，以及公司结合实际经营情况，预计在未来税法规定期间内很可能无法取得足够的应纳税所得额弥补可抵扣的暂时性差异，基于谨慎性原则减记递延所得税资产的账面价值,导致2024年度所得税费用增加；

3、公司2025年前三季度亏损主要是由于鞋类业务亏损以及公司从事新能源、3D打印等领域业务的新设子公司尚未实现盈利所致。

三、应对措施

公司通过开拓现有业务、并购重组等多种措施，积极改善公司经营情况和财务状况，以快速提升整体的盈利水平为目标，推进公司经营的可持续、高质量发展，具体措施如下：

1、在鞋类业务方面，通过加强与现有平台的合作等，提升线上渠道的运营能力，巩固扩大已有市场；通过优化调整百货门店，提升店铺经营质量，提升线下渠道盈利能力；通过加强哈森、卡迪娜、诺贝达等核心品牌建设，提升品牌管理能力，推动公司鞋类业务的发展。

2、在精密金属结构件业务及相关设备业务方面，公司已通过并购等措施开拓精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售业务，初步实现相关产品在消费电子的产业布局。公司将围绕消费电子、3D打印设备及其上下游等领域，积极开拓业务市场，提升盈利能力。

3、公司在深挖现有鞋类业务发展潜力，提高鞋类业务的竞争能力、盈利能力的同时，整合精密金属结构件及相关设备的业务资源，提高营运能力和盈利能力，并通过并购重组等措施，优化公司的产业结构，建立新业务增长点，分散经营风险，提高盈利能力，推动公司的发展。

4、在内控建设、财务管理、经营管理等方面，公司通过加强内控建设，完善制度流程，强化风险识别与评估，确保合规运营；强化财务整合，优化预算控制，加强成本核算，提升资金使用效率，控制财务风险，支持公司稳健成长与持续盈利；对于各类业务资产，通过整合优化资源配置，提升公司整体盈利能力；通过持续完善公司治理结构，提升运营效率，强化风险控制，保障合规运营，全力推动业务高质量发展，实现价值最大化。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号： 2025-054

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经评估、分析，基于谨慎性原则对存货、应收款项等资产计提资产减值准备，现就公司计提的资产减值准备的相关情况公告如下：

一、计提减值准备的基本情况

（一）计提减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截至2025年9月30日有关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对可能减值的资产计提减值准备。

公司2025年第三季度计提信用及资产减值金额共计9,471,658.27元，其中计提信用减值1,523,269.64元、计提资产减值7,948,388.63元，具体情况详见下表：

单位：元

■

注：表格中数据未考虑减值准备的转回或转销等情形。

（二）本次计提减值准备的具体说明

1、坏账准备

本期计提的坏账损失主要是应收账款坏账损失。对于应收款项，无论是否存在重大融资成分的，公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司2025年第三季度计提坏账准备1,523,269.64元。

2、存货跌价准备

公司根据《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，基于谨慎性原则，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；但对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。公司2025年第三季度计提存货跌价准备7,948,388.63元。

二、对公司财务及经营成果的影响

公司2025年第三季度计提的存货跌价准备、坏账准备等合计9,471,658.27元，减少公司2025年第三季度合并报表利润总额9,471,658.27元。

三、决策程序的履行及董事会、监事会的意见

（一）董事会意见

本次计提资产减值准备，已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。

（二）监事会意见

本次计提资产减值准备，已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际情况，决策程序规范，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年10月28日