福莱特玻璃集团股份有限公司
(上接162版)
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《福莱特玻璃集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后办理工商登记、章程备案等手续，以上内容最终以市场监督管理局核准内容为准。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司修订了部分治理制度。
3.01审议并通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.02审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03审议并通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.04审议并通过了《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.05审议并通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.06审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.07审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.08审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.09审议并通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.10审议并通过了《关于修订公司〈董事会薪酬委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.11审议并通过了《关于修订公司〈董事会战略发展委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.12审议并通过了《关于修订公司〈董事会风险管理委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.13审议并通过了《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.14审议并通过了《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.15审议并通过了《关于修订公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.16审议并通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.17审议并通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.18审议并通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.19审议并通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.20审议并通过了《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.21审议并通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.22审议并通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.23审议并通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3.24审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站https://www.hkex.com.hk）
四、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
鉴于公司第七届董事会第九次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十八日
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2025-071
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司关于
召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2025年11月19日（星期三）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月12日（星期三）至2025年11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年11月19日上午10:00-11:00
2、会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长阮洪良先生、公司总裁阮泽云女士、独立董事徐攀女士、公司财务负责人蒋纬界先生和公司董事会秘书成媛女士等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月19日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月12日（星期三）至2025年11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1、部门：福莱特董秘办
2、电话：0573-82793013
3、邮箱：flat@flatgroup.com.cn
六、其它事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十八日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-066
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2020年A股限制性股票激励计划
部分首次授予部分股份回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年8月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分股份的议案》，鉴于公司2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象因存在违法违纪行为导致公司解除与其劳动关系，已不再符合激励条件，同意对其已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销，回购总价合计人民币249,200元；同时，同意由本公司收回原代管的该等拟回购注销股份所对应的现金股利。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于回购注销部分2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分股份的公告》（公告编号：2025-057）。
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于回购注销部分2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分股份通知债权人的公告》（公告编号：2025-058）。截至本公告披露日，未有债权人要求公司提前清偿或要求提供相应担保。
3、2025年10月22日，公司披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于2020年A股限制性股票激励计划部分首次授予部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-064），本次回购注销40,000股限制性股票。
二、本次限制性股票回购注销情况
近日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》和《证券变更登记证明》，本次回购注销的40,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2025年10月24日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：以上股本变动仅为预测数据，不包括在此期间因“福莱转债”转股造成的股本增加情况，最终结果以中登公司出具的《证券变更登记证明》为准。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十八日
