泰瑞机器股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-057
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-060
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）拟修订公司章程，将董事会成员由7名增至9名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
经董事会提名委员会资格审查，同意提名郑佳辰女士（简历详见附件）为公司第五届董事会增选的非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
郑佳辰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件：
郑佳辰，1995年5月出生，研究生学历。历任泰瑞机器市场部负责人；现任泰瑞机器品牌部负责人及国际业务部负责人。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-061
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7名增至9名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事。
公司于2025年10月27日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举祝新辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，祝新辉先生与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。
祝新辉先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件：
祝新辉，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管部经理、监事会主席。现任公司总裁办副主任、工会主席。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-059
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2025-062
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第五届董事会第九次会议通过，并于2025年10月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2025年11月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-058
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年10月17日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2025年10月27日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营状况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
公司董事会拟选举郑佳辰女士为公司非独立董事候选人，本次选举是为落实公司优化治理结构，将董事会成员规模由7名增至9名的安排。郑佳辰女士任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会全体成员选举公司董事长郑建国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，适应公司发展需要，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，并对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于确认第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第五届审计委员会仍由万立祥先生、陈卫民先生、傅建中先生组成，万立祥先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年11月17日（星期一）召开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东会通知公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月28日
