浙江盛洋科技股份有限公司

(上接238版)

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-035

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

公司2025年三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-9月的经营管理和财务状况。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-034

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。

1．《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3．《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4．《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5．《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6．《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7．《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8．《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9．《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10．《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11．《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12．《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13．《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14．《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15．《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16．《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17．《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18．《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19．《关于修订〈环境信息披露工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

20．《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21．《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

22．《关于修订〈内部信息对外部报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

23．《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

24．《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

25．《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

26．《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

27．《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

28．《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

29．《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

30．《关于修订〈突发事件应急预案管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

31．《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

32．《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

33．《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

34．《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

35．《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

36．《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

37．《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月12日下午2时召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-038。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-038

浙江盛洋科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月12日 14点00分

召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月12日

至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1．各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月27日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2．特别决议议案：1

3．对中小投资者单独计票的议案：1

4．涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1．法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。

2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3．融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2025年11月10日

上午：8:00-11:00 下午：13:00-17:00

（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：高璟琳

电 话：0575-88622076

传 真：0575-88622076

邮 箱：stock@shengyang.com

（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

邮 编：312000

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江盛洋科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-039

浙江盛洋科技股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月24日（星期一）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

● 投资者可于2025年11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月24日（星期一）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月24日（星期一）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月24日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@shengyang.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资部

电话：0575-88622076

电子邮箱：stock@shengyang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025年10月28日