江西恒大高新技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司基于战略发展规划之需，在巩固并提升原有主业竞争力的同时，积极拓展新能源电池材料等产业布局，探寻可持续发展的新动能。鉴于湖北匠芯新材料有限公司（以下简称“匠芯新材”）专注于气相沉积硅碳负极材料的研发、生产与销售，其硅碳材料的产品技术有助于公司探索以硅碳负极材料为基础的新能源电池材料在新能源电池等领域的应用。在此情形下，公司经审慎研究与评估，由公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）以现金方式向匠芯新材增资人民币2,500万元，持有匠芯新材20.00%的股权。本次投资契合公司向新能源、新材料产业战略转型的发展方向。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0元，上期被合并方实现的净利润为：0.0元。

法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：乔睿 会计机构负责人：吴小凤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-034

江西恒大高新技术股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议的方式召开第六届监事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2025年10月22日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项，是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于提高公司资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为保障公司规范运营，在公司2025年第一次临时股东大会决议生效前，第六届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东大会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1.第六届监事会第九次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十八日

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-036

江西恒大高新技术股份有限公司

关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司拟将位于南昌市高新开发区京东大道699号的自有房产对外出租，租赁面积为26,977.20㎡，承租人为江西省中山舞蹈中等专业学校（以下简称“中山舞校”），租赁期限共3年，公司预计每年可取得租金收入约453.00万元（含税）。

2.公司董事、总经理胡恩雪为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇在董事会审议该议案时，予以回避表决，由非关联董事审议表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.履行审批情况

（1）公司全体独立董事于2025年10月25日召开了第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议，独立董事共同推举章美珍为独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

（2）2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时，关联董事朱星河、胡恩雪及朱光宇对本议案回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

（3）2025年10月27日，公司召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 关联方基本情况

1.单位名称：江西省中山舞蹈中等专业学校

2.统一社会信用代码：52360100751108469U

3.开办资金：1,000万元人民币

4.法定代表人：潘玲春

5.注册地址：江西省南昌市高新区高新七路1188号

6.社会组织类型：民办非企业单位

7.业务类型：普通中等学历教育

8.关联关系说明：公司董事、总经理胡恩雪女士为中山舞校的理事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山舞校为本公司的关联方，本次房屋租赁构成了关联交易。

9.中山舞校最近一年一期的主要财务数据：

截止2024年12月31日，资产总额3,211.10万元，负债总额2,711.80万元，净资产499.30万元；2024年1一12月实现营业收入1,415.20万元，净利润-834.40万元。（以上数据未经审计）

截止2025年9月30日，资产总额2,987.20万元，负债总额3,021.50万元，净资产-34.30万元；2025年1一9月实现营业收入759.00万元，净利润-533.60万元。（以上数据未经审计）

10.失信被执行人：通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发展改革委和财政部网站等，均未发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。

11.履约能力：中山舞校成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次拟对外出租的房屋交易标的系南昌市高新开发区京东大道699号检测楼暨配套设施倒班楼，租赁面积为26977.20㎡。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的租赁价格参照该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格，严格履行公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，定价公允合理，本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

目前，本次房屋租赁合同的基本条款已确定，公司将在董事会审议通过后，与中山舞校签订相关房屋租赁合同，合同主要条款如下：

1.协议主体

甲方：江西恒大高新技术股份有限公司

乙方：江西省中山舞蹈中等专业学校

2.租赁约定

（1）租赁物业：南昌市高新开发区京东大道699号检测楼暨配套设施倒班楼。

（2）租赁面积：面积26977.20平方米。

（3）租赁期限：租赁期限共3年，自2025年11月1日到2028年10月31日。

（4）租金计算及支付安排：

①本合同生效后，乙方应于甲方交付本合同租赁房屋后15日内按总面积计算的一个月租金计37.77万元（含税）给甲方作为履约保证金。租金缴纳方式为三个月一支付，即乙方每个季度缴纳一次租金给甲方，在每个到期日的前5天止，乙方需按时缴纳租金。甲方收取租金时必须及时出具由税务机关监制的增值税专用发票于乙方。

②乙方在租赁期限内，物业管理由乙方自行负责，发生的物业费、水电费、卫生费、电话通信、网络宽带工商、税务、市容等费用均由乙方承担并直接向收费单位缴纳。若因此导致甲方垫付相关费用及甲方损失的，乙方应全部赔偿。

（5）房屋交付与装修：①交房标准：毛坯房及其他附属设施；②装修改造：此房屋均由承租人自行设计并进行装修改造，所有装修改造经费及设备设施配备均由承租人承担。为保证建筑物安全性，乙方因使用需要，在不影响房屋结构的前提下，通过书面向甲方申请并提供装修方案，经甲方同意后，可以对租赁房屋进行装修装饰，但装修的设计、范围、工艺、用料等均应满足规划、消防、环保的规范要求，不得影响楼梯消防通道使用，不得影响园区整体外观，其相关报批手续及相关费用一律由乙方负责，装饰工料费由乙方承担。

（6）争议解决：本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向甲方住所地人民法院起诉。

（7）合同生效条件：经双方签字盖章后生效。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次公司出租房屋，有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，上述租赁合同的签订将为公司带来稳定的租金收入。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年年初至本公告披露日，公司与关联人中山舞校（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币360.13万元。

八、独立董事专门会议意见

公司全体独立董事已召开了独立董事专门会议，经独立董事一致表决通过，并对本次关联交易事项发表如下审查意见：

本次公司出租房屋，有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度。同时，公司本次对外出租房屋的价格是在参考周边市场价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易为正常的商业交易，定价遵循了客观、公平、公允、合理的原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，上述租赁合同的签订将为公司带来稳定的租金收入。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

九、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届监事会第九次会议决议；

3.第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议；

4.《房屋租赁合同》。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日

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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-037

江西恒大高新技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、修订背景及说明

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及部分公司治理制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

(下转258版)