宁波康强电子股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产较上年末增加562.18万元，增加425.60%，主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

2.应收票据较上年末减少110.93万元，减少36.23%，主要原因系期末持有的商业承兑汇票减少所致。

3.应收款项融资较上年末减少3106.20万元，减少45.71%，主要原因系期末持有的银行承兑汇票减少所致。

4.其他应收款较上年末增加311.63万元，增加469.19%，主要原因系本期支付的保证金增加所致。

5.一年内到期的非流动资产较上年末增加22533.23万元，增加301.53%，主要原因系一年内到期的银行定期存单转入所致。

6.其他流动资产较上年末增加1302.41万元，增加52.52%，主要原因系本期进项税额增加所致。

7.投资性房地产较上年末减少3213.66万元，减少37.79%，主要原因系本期部分租赁房屋收回自用所致。

8.在建工程较上年末增加1723.14万元，增加85.90%，主要原因系本期设备预付款增加所致。

9.其他非流动资产较上年末减少19229.36万元，减少65.64%，主要原因系一年内到期的银行定期存单转出所致。

10.应付账款较上年末增加7259.16万元，增加83.17%，主要原因系期末应付材料款增加所致。

11.预收款项较上年末减少175.86万元，减少89.69％，主要原因系预收房租款减少所致。

12.应交税费较上年末增加532.33万元，增加85.92％，主要原因系本期应交所得税增加所致。

13.其他应付款较上年末增加357.49万元，增加56.44％，主要原因系本期收到的押金增加所致。

14.一年内到期的非流动负债较上年末减少7516.19万元，减少71.53％，主要原因系一年内到期的长期借款到期归还所致。

15.其他流动负债较上年末增加23.19万元，增加103.60％，主要原因系期末待转销项税增加所致。

16.长期借款较上年末减少2502.72万元，减少31.26％，主要原因系一年内到期的长期借款转出所致。

17.投资损益较上年同期增加1231.11万元，增加102.40％，主要原因系非有效套期保值平仓盈利增加所致。

18.公允价值变动损益较上年同期增加392.45万元，增加231.23％，主要原因系本期非有效套期保值公允价值变动所致。

19.信用减值损失较上年同期增加222.86万元，增加33.45％，主要原因系预付账款计提坏账准备增加所致。

20.资产减值损失较上年同期增加336.07万元，增加37.33％，主要原因系本期计提存货跌价准备增加所致。

21.资产处置收益较上年同期减少188.17万元，减少126.94％，主要原因系本期出售固定资产损失所致。

22.营业外支出较上年同期增加1164.77万元，增加6441.72％，主要原因系本期处置固定资产损失及提前解除合同违约金增加所致。

23.所得税费用较上年同期增加421.45万元，增加77.86％，主要原因系本期应纳税所得额增加所致。

24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加15912.60万元，增加567.16%，主要原因系本期销售回款加快，用票据支付货款增加致现金流出减少，以及政府补助增加所致。

25.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4714.73万元，减少451.08%，主要原因系本期购买银行定期存单及长期资产支出增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波康强电子股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：殷夏容 会计机构负责人：殷夏容

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-041

宁波康强电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定、修订部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：

3.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.03审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.05审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.06审议通过《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.08审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.09审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.10审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.11审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.12审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.13审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.14审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.15审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.16审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.17审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.18审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.19审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.20审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.21审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.22审议通过《关于修订〈股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.23审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.24审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.25审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.26审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.27审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3.28审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述3.01-3.07项议案需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-042

宁波康强电子股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2025年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-044

宁波康强电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第六次会议决议召开）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月7日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案1、2.01、2.02需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。

（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2025年11月12日17:00 前送达本公司,邮件请发送至board@kangqiang.com本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2025年11月12日（上午9:00一11:30，下午 13:00-17:00）

3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证券部

4、会议联系方式：

联系人：周荣康

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号 邮编：315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362119 投票简称：康强投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2025年11月14日召开的宁波康强电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

■

委托人姓名（单位盖公章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托日期：

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-045

宁波康强电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年10月24日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》有关条款进行修改。

本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订如下：

■

（下转262版）