北自所（北京）科技发展股份有限公司
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1-22均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案23的23.01、23.02是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；23.03-23.10为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1-21对中小股东表决进行了单独计票。
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、王丽
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-058
北自所（北京）科技发展股份有限公司
关于部分募投项目延期及
调整部分募投项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销和服务网络建设项目”的内部投资结构。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总额为人民币86,305.08万元，扣除不含税发行费用人民币6,477.23万元，实际募集资金净额为人民币79,827.85万元。首次公开发行股票募集资金已于2024年1月25日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资报告》。
募集资金到账后，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司与保荐机构及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合实际需求与募集资金投资项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
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（二）本次部分募投项目延期的主要原因及保障措施
自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进募集资金投资项目的建设实施，审慎规划募集资金的使用。鉴于项目建设用地获取和相关手续办理进度晚于预期，“湖州智能化物流装备产业化项目”投资进度较计划有所延后，建设周期也相应延长。目前，“湖州智能化物流装备产业化项目”正在积极推进，公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
四、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因
为满足未来营销和服务网络建设需求，经审慎研究，公司拟在募集资金投资总额不变的前提下，对“营销和服务网络建设项目”内部投资结构进行优化调整。在满足业务需求的前提下，公司减少对营销和服务网络场地租赁和装修、软硬件购置，增加人员及市场推广相关费用，有利于充分发挥优秀人才在营销拓展、市场推广等方面的作用，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，进一步完善公司营销和服务网络建设。
“营销和服务网络建设项目”内部投资结构调整的具体情况如下：
单位：万元
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五、本次部分募投项目延期及内部投资结构调整对公司的影响
本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构，未改变募投项目的实施主体、实施方式、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。
六、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年10月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，全体董事一致同意对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，并对“营销和服务网络建设项目”内部投资结构进行调整。
除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
北自科技本次部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项已经北自科技董事会审议通过，履行了必要审批程序，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐机构对北自科技本次部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-057
北自所（北京）科技发展股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年10月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。
本议案经审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2025年10月28日
