智洋创新科技股份有限公司
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0533-3580242
邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010658）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-054
智洋创新科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月13日 15点00分
召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日
至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会的议案已由公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次股东会审议的相关内容已于2025年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
（二）登记地点：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部。
（三） 登记方式：
1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；
2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部
邮政编码：255086
联系电话：0533-3580242
传真：0533-3586816
邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn
联系人：谢嘉乐
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
智洋创新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-052
智洋创新科技股份有限公司
关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2025年前三季度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司《2025年第三季度报告》（未经审计），公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为人民币45,943,565.09元，母公司净利润为人民币120,343,476.95元。截至2025年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币313,965,123.67元。经董事会决议，公司2025年前三季度利润分配方案如下：
公司拟以目前公司的总股本231,650,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利总额为23,165,037.00元（含税），占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.42%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年第四次临时股东会审议。在董事会审议前，本次利润分配预案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
三、相关风险提示
公司2025年前三季度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年前三季度利润分配预案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
