大恒新纪元科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、控制权发生变更

2015年11月9日，公司原控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日。2016年4月11日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016年4月12日，于2015年11月9日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结，冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日，本轮续冻包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2020年12月24日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2020年12月25日，于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除，轮候冻结转为正式冻结。2022年12月21日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院继续冻结，冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止。具体内容详见《关于控股股东股份被冻结的公告》（临2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临2019-005）、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（临2020-037）、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》（临2020-038）、《关于控股股东股权被继续冻结的公告》（临2022-062）。

公司于2024年12月25日收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》，裁定将拍卖登记所有人郑素贞女士所持上市公司大恒科技的129,960,000股无限售流通股股票。公司于2025年6月20日收到山东省青岛市中级人民法院《拍卖通知书（第一次）》，郑素贞女士所持公司129,960,000股无限售流通股股票将在山东产权交易中心进行公开拍卖。公司于2025年7月25日公告通过山东产权交易中心查询，上述司法拍卖网拍竞价阶段已经结束。公司于2025年8月5日公告收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》裁定公司129,960,000股无限售流通股股票的所有权归买受人所有。上述财产的所有权自裁定书送达买受人时起转移，买受人可持裁定书到登记机构办理相关股票登记过户手续，并解除了公司的129,960,000股无限售流通股股票的冻结措施。公司于2025年8月8日通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询获悉，郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股已完成过户登记手续。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人股份将被司法拍卖的提示性公告》（临2024-061）、《关于控股股东、实际控制人股份将被司法拍卖的进展公告》（临2025-023）、《关于控股股东、实际控制人股份被司法拍卖的进展公告》（临2025-025）、《关于控股股东、实际控制人所持股份被司法拍卖进展暨收到〈执行裁定书〉的公告》（临2025-027）、《关于控股股东、实际控制人所持股份被司法拍卖完成过户的公告》（临2025-028）。

公司于2025年10月11日公告本次权益变动系原控股股东、实际控制人郑素贞女士持有公司129,960,000股无限售流通股被司法拍卖所致，不触及要约收购。本次权益变动导致公司控制权变更，公司将变更为无控股股东、无实际控制人。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（临2025-047）。

2、其他需提醒事项

经公司于2022年6月24日召开的第八届董事会第十六次会议及7月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过出售所持有诺安基金20%的全部股权。2023年1月，公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让诺安基金20%的全部股权，目前，上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌，公司将继续寻找受让方推动上述股权转让事宜。具体内容详见《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：临2022-033）、《关于拟出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：临2023-001）。

经公司于2022年9月1日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，同意公司出售位于北京市丰台区科学城11-C使用权面积为12,689.87平方米的土地及地上建筑面积为5,248.27平方米的房屋。具体内容详见《关于拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》（公告编号：临2022-049）。

经公司于2024年2月26日召开的第八届董事会第二十六次会议及2024年3月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过出售所持参股公司大陆期货49%的全部股权。公司于2024年3月19日至2024年9月23日期间，在北京产权交易所进行了信息公示及挂牌出售，截止挂牌日期届满，未征集到符合条件的意向受让方，本次挂牌自行终止。后续，公司将根据自身及市场情况审慎决定是否重启该事项。具体内容详见《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临2024-002）、《关于控股子公司终止公开挂牌出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临2024-045）。

经公司于2024年11月20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，为提升在海外市场的竞争力及服务能力，公司拟在日本设立全资子公司“前景视觉有限公司”。公司于2025年10月10日公告已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2025]63号）及北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100202400975号），并已完成工商登记手续，取得了当地主管部门签发的注册登记证明文件。具体内容详见《关于设立海外子公司的进展公告》（公告编号：临2025-046）。

经公司于2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议审议通过，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟在上海设立全资子公司。公司于2025年10月17日公告已办理完成工商注册登记手续，并取得上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：临2025-051）。

上述资产、股权出售及设立子公司事项中海外子公司、上海子公司已完成工商登记手续，但尚处于筹建阶段，尚未正式开展经营活动。其余事项均尚未有实质进展，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交后方可确定。

三、

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢燕 主管会计工作负责人：唐石 会计机构负责人：陈华

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢燕 主管会计工作负责人：唐石 会计机构负责人：陈华

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢燕 主管会计工作负责人：唐石 会计机构负责人：陈华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-052

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2025年第三季度报告

《公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关议事规则的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会议事规则相应废止，同步修订《公司章程》及其相关议事规则。

1、修订《公司章程》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

（三）关于修订公司内部治理制度的议案

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

1、修订《董事会审计委员会议事细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、修订《董事会薪酬与考核委员会议事细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、修订《董事会战略委员会议事细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、修订《董事会提名委员会议事细则》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、修订《公司独立董事制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、修订《公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案5，《公司独立董事制度》尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

（四）《关于提名公司董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会提名严宏深先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

该议案尚须提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。

（五）关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

董事会同意定于2025年11月13日（星期四）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-057

大恒新纪元科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月13日 14点00分

召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月13日

至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月27日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，会议决议公告于2025年10月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2025年10月27日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；

3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；

4、异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部

（三）登记时间：2025年11月12日（9:00-11:00，14:00-16:00）

六、其他事项

（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

（二）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部。

邮政编码：100080

联系电话：010-82827855 传真：010-82827853

联系人：王蓓

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第九届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大恒新纪元科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

■

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-055

大恒新纪元科技股份有限公司

关于2025年第三季度转回减值损失

及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度转回减值损失及核销资产的具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2025年9月30日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产测算了减值准备。2025年第三季度各类减值准备共计转回6,257,932.10元，其中：转回信用减值准备合计5,466,568.50元，转回资产减值准备合计791,363.60元。明细如下：

单位：元

■

二、减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

2、资产减值损失

当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。

三、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度对部分预计无法收回的应收账款、其他应收款、存货进行核销，合计12,783,746.37元。具体如下：

单位：元

■

四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

经核算，本次各项减值准备共计转回6,257,932.10元，考虑少数股东影响后，将增加公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,502,931.81元。

本次核销资产符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润产生影响。

本次减值准备转回及核销资产的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-053

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年10月27日以现场结合通讯的方式召开。监事会主席严鹏先生主持会议。会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2025年第三季度报告

《公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会发表审核意见如下：

1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关议事规则的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会议事规则相应废止，同步修订《公司章程》及其相关议事规则。

该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-056

大恒新纪元科技股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，相关情况公告如下：

(下转58版)