江苏常熟汽饰集团股份有限公司

（上接303版)

公司可转换公司债券募集资金投资项目使用及进展情况，详见公司于2025年8月26日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

（二）募集资金账户余额

截至2025年10月22日，公司可转债募集资金的存储银行余额情况如下：

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注：账户余额含活期利息。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，降低财务费用和经营成本，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。

本次借用闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的运作，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金投资项目需要，公司将及时把暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

四、审议程序及合规性

2025年10月27日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议程序符合相关法律法规及监管要求。本议案已经公司同日召开的第五届董事会审计委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。保荐人对该议案事项已发表了同意的核查意见。

本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划符合监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，该议案已经公司召开的第五届董事会审计委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司章程规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-045

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月27日14:00以通讯表决方式召开。公司已于2025年10月20日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

同意《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》

为配合公司未来的战略发展规划，优化公司管理架构，进一步提高运营效率、降低管理成本，同意公司全资子公司WAY Business Solutions GmbH(以下简称“WAY Business”)吸收合并全资子公司WAY People+ GmbH（以下简称“WAY People”）。吸收合并后，WAY Business存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围、注册资本的变更情况以届时完成变更手续后的工商登记信息为准。WAY People依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由WAY Business依法承继。同时，提请董事会授权公司法人或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他事项。

本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-047

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

合并方：WAY Business Solutions GmbH

被合并方：WAY People+ GmbH

审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，但未达到股东会审议标准，无需经公司股东会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

风险提示：本次吸收合并对上市公司财务状况和经营成果不会产生重大实质性影响。敬请广大投资者理性判断，审慎决策，注意投资风险！

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。本事项具体情况公告如下：

一、交易概述

为了配合公司的战略发展规划，优化公司管理架构，进一步提高运营效率、降低管理成本，公司的全资子公司WAY Business Solutions GmbH(以下简称“WAY Business”)拟吸收合并公司的全资子公司WAY People+ GmbH（以下简称“WAY People”）。吸收合并完成后，WAY Business存续经营，其公司名称、股权结构保持不变，将根据实际经营需求及相关法律、法规的要求，对其原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围、注册资本的变更情况以届时完成变更手续后的工商登记信息为准；WAY People将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由WAY Business依法承继。

本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司法人或其授权代理人办理上述吸收合并相关事宜，包括但不限于相关文件的签署及其他手续的办理。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

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（二）被合并方基本情况

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三、本次吸收合并方式及相关安排

本次合并采用吸收合并的方式，以WAY Business为主体，吸收合并WAY People。吸收合并完成后，WAY Business存续经营，其公司名称、股权结构保持不变；WAY People将依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由WAY Business依法承继。

公司董事会授权公司法人或其授权代理人办理上述吸收合并相关事宜，包括但不限于相关文件的签署及其他手续的办理。

四、审议程序

公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司将按照德国当地相关法律法规和审批流程，依法依规办理本次吸收合并事项的相关手续。

五、对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化公司管理架构和资源配置，进一步提升管理和效率，降低运营成本，符合公司的战略发展规划。

2、吸收合并双方均为上市公司的全资子公司，其财务报表均已纳入上市公司合并报表范围。本次吸收合并对上市公司财务状况和经营成果不会产生重大实质性影响。不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

3、本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

敬请广大投资者理性判断，审慎决策，注意投资风险！

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年10月28日