深圳市力合科创股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-049号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并且该议案已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为人民币170万元。审计内容包括2025年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核。具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041号）。

2、2025年9月6日，公司发布了《关于公司2025年度第二期科技创新债券发行情况的公告》（公告编号：2025-045号），公司2025年度第二期科技创新债券已于2025年9月4日完成发行，本次发行总额为人民币7亿元，发行利率为1.95%。

3、2025 年9月17日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047号），公司董事会收到独立董事吴光权先生提交的书面辞职报告，吴光权先生因个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，吴光权先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：徐安毕

分管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：罗宏健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：徐安毕

分管会计工作负责人：任伟 会计机构负责人：罗宏健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月22日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人（吴光权先生因个人原因缺席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年第三季度报告》；

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议逐项审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》(国资发改办（2024）51号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

逐项表决结果如下：

1、修订《公司章程》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

4、修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

5、废止《监事会议事规则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》刊登在2025年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治理制度进行修订、制定及废止。

逐项表决结果如下：

1、修订《选聘会计师事务所专项制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

2、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

3、修订《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

4、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

5、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

6、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

7、修订《董事会信息披露委员会实施细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

8、修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

9、修订《总经理工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

10、修订《财务管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

11、修订《募集资金管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

12、修订《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

13、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

14、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

15、修订《信息披露管理及暂缓豁免制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

16、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

18、修订《反舞弊与举报投诉管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

19、修订《子公司管理办法》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

20、修订《证照印章管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

21、修订《内部审计制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

22、修订《内部控制制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

23、修订《公司债券信息披露管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

24、修订《公司债券募集资金管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

25、修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

26、修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

27、修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

28、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

29、制定《董事会秘书工作细则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

30、制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

31、制定《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

32、废止《董事长职权管理制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

33、废止《法定代表人授权管理规定》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

34、废止《总经理专项奖励管理办法》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

上述议案中第1-3项、第27项尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》刊登在2025年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

相关治理制度刊登在2025年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名陈昕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈昕先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

《关于补选独立董事的公告》刊登在2025年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于独立董事吴光权先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障董事会专门委员会规范运作，依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，根据公司董事长提名，对董事会专门委员会成员进行调整。

根据董事会成员的专业背景及履职能力，对各专门委员会组成调整如下：

1、第六届董事会战略委员会

■

2、第六届董事会提名委员会

■

3、第六届董事会薪酬与考核委员会

■

4、第六届董事会审计委员会

■

5、第六届董事会信息披露委员会

■

其中陈昕先生在上述专门委员会的任职自公司股东大会审议通过其独立董事任职后生效。

本次调整后，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司2025年11月17日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》刊登在2025年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-050号

深圳市力合科创股份有限公司

关于修订《公司章程》暨

修订、制定及废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》(国资发改办（2024）51号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治理制度进行修订、制定及废止，具体如下：

■■

注：《信息披露管理及暂缓豁免制度》原名为“《信息披露管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》原名为“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”。

本次修订及制定的相关制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

三、其他

本次修订《公司章程》及其附件、公司部分制度尚需公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-051号

深圳市力合科创股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权先生因个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047号）。

鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈昕先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意陈昕先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，同时担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人陈昕先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：个人简历

陈昕先生：中国国籍，1975年8月出生，无境外居留权，博士。历任深圳大学医学院教师，医学部副教授、教授，医学部生物医学工程学院副院长。现任深圳大学医学部副主任、医学部生物医学工程学院院长。兼任中国生物医学工程学会理事、中国生物医学工程学会医学超声工程分会主委、中国声学学会生物医学超声工程分会常务委员、深圳市生物医学工程学会副理事长。

陈昕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-052号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2025年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容刊登在2025年10月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十八次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2025年11月14日（星期五）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座四楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，2025年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2025年11月17日召开的深圳市力合科创股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注1：非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

注2：累积投票提案请填写选举票数。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-053号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月22日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年第三季度报告》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，优化公司法人治理结构并提升治理效能，同意公司不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2025年10月28日