东莞市奥海科技股份有限公司
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
七、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-046
东莞市奥海科技股份有限公司
关于2025年前三季度利润分配方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度利润分配方案：每10股派发现金6元（含税）。
●本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
一、审议程序
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年三季度
2、公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润358,583,030.35元,加上年初未分配利润1,779,898,119.36元，减去派发现金红利246,140,316.00元，合并报表可供分配利润为1,892,340,833.71元；公司2025年前三季度母公司实现净利润149,831,851.52元，加上年初未分配利润307,646,334.95元，减去派发现金红利246,140,316.00元，母公司可供分配利润为211,337,870.47元；根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为211,337,870.47元。上述公司财务数据未经会计师事务所审计。
3、公司2025年前三季度利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本276,040,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为3,609,660股）的股本总额272,430,340股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金人民币163,458,204元，剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-044
东莞市奥海科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月14日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司监事会
2025年10月28日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-043
东莞市奥海科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月14日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》
为贯彻落实2023年新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新发布或修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的最新要求，结合《公司章程》最新修订情况及公司实际发展需要，公司拟对相关治理制度进行修订，并新增部分治理制度。与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
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子议案8.10已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见；子议案8.11、8.12已经审计委员会审议并取得明确同意意见。子议案8.1-8.11尚需提交股东大会审议。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
9、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
(上接342版)
