湖南华菱钢铁股份有限公司

■

除上述修订内容外，《公司关联交易管理办法》其他条款不变。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

7、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2025年修订）、《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订）等相关规定，并结合《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司募集资金管理办法》（2023年11月16日经2023年第二次临时股东大会审议通过）进行修订。具体修订情况如下：

《公司募集资金管理办法》修订前后对照表

■

除上述修订内容外，《公司募集资金管理办法》其他条款不变。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

8、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会秘书工作细则》（2021年7月经第七届董事会第二十次会议审议通过）进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年10月修订）。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

9、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2025年修订）等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》（2023年8月经第八届董事会第十五次会议审议通过）进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》（2025年10月修订）。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

10、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2025年修订）等相关规定，公司拟对《公司信息披露管理制度》（2021年7月经第七届董事会第二十次会议审议通过）进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司信息披露管理制度》（2025年10月修订）。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

11、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，公司拟对《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021年7月经第七届董事会第二十次会议审议通过）进行修订。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

12、审议通过了《关于增加与湖南钢铁集团2025年日常关联交易预计的议案》

湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司与物产中大金属集团（以下简称“物产金属”）的合资子公司。物产金属是世界500强企业物产中大集团股份有限公司的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有50家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，同意公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生均已回避表决。

公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事和委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与湖南钢铁集团2025年日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-70）》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。

13、审议通过了《关于华菱湘钢实施炼钢厂新建12号大方坯连铸机项目的议案》

为进一步推动公司产品结构高端化，更好地响应市场和客户需求，提升棒材品种质量，扩展棒材产品规格，华菱湘钢拟实施炼钢厂大方坯连铸机项目，投资额51,237万元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项目的投资公告（公告编号：2025-71）》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

14、审议通过《关于董事会提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（公告编号：2025-72）》及会议资料。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-71

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于华菱湘钢炼钢厂

新建大方坯连铸机项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）投资项目的基本情况

为进一步推动公司产品结构高端化，更好地响应市场和客户需求，提升棒材品种质量，扩展棒材产品规格，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目（以下简称“项目”），投资额51,237万元，建设期15个月。

（二）投资项目的审批程序

该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无须提交股东会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。

二、投资项目具体情况

1、项目名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂大方坯连铸机

2、项目建设内容：

（1）建设一台四机四流的大方坯连铸机；

（2）对150T冶炼跨、50T浇铸跨、检修跨、出坯跨厂房向南延长改造；对现有厂房部分区域进行结构加固改造、吊车梁更换；

（3）150T冶炼跨更新一台150T吊车，浇铸跨新增一台50T冶金吊、一台副卷改造，50T浇铸跨新增一台80T冶金吊，浇铸跨和检修跨各新增一台25吨检修吊车，出坯跨增加两台15+15T旋转夹具吊；

（4）配套建设铸机水处理系统，包含：新建铸机结晶器冷却水系统、设备净环水系统、浊环水系统、事故水系统，新建事故水塔；新建旋流井及旋流井自动抓渣系统等；

（5）拟建场地内三台钢包烘烤装置、现有备件库房等移位改造；厂房南侧部分区域管网及电缆移位改造；

（6）南连铸除尘系统改造（原项目风机基础及管道已预留，电机不变、风机扩容）；1号钢包炉顶吸除尘罩改造；

（7）配套建设项目所需的能源介质供应及辅助设施等。

3、项目投资估算：项目投资估算约51,237万元，其中：连铸机（含安装）及能源介质配套29,682.74万元；土建及厂房改造费用8,000万元；吊车采购2,260万元；新建水系统5,750万元；场地改建费用1,920万元；除尘等配套改造400万元；其他费用3,224.26万元。

4、项目建设期：项目建设周期15个月。

5、项目资金来源：自有资金。

三、投资的目标及必要性

在国家高质量发展战略引领下，高端钢铁材料向高韧性、高抗层状撕裂、高均匀性等方向发展。船舶、海工、风电等领域装备制造向大型化发展，带动棒材产品向大规格、大单重方向发展，对合金钢连铸坯的质量和规格要求也日益提高。目前，普通钢材市场仍处于供需失衡状态中，而供应全球重大工程、一流企业的特殊钢材市场需求量大，且具备高附加值。

华菱湘钢现有连铸机产能下供应的坯料已无法满足其棒材生产所需，且坯料的质量也制约了进一步提升棒材品种质量、扩展棒材产品规格，无法满足客户对更高品质、更多产品规格棒材的需要。同时，现有连铸机与棒材轧制线距离较远，存在坯料运输路线长、能源消耗大的问题。为平衡生产节奏，解决市场需求与产能不足的矛盾，提升钢坯质量，优化线棒材产品结构，降低生产成本，增强企业综合竞争力，华菱湘钢炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目。

四、投资项目对公司的影响

项目投产后，将有利于华菱湘钢提升棒材质量、优化线棒材品种结构，有利于其更有效应对市场变化、增强企业竞争力，有利于其降低生产成本、提升盈利能力。该项目不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

五、存在的风险与应对措施

项目主要存在工程、技术风险，包括工程施工过程中造成的设备、人身伤亡和财产损失等事故的风险影响，设计缺陷、材料及设备制造工艺或技术不良引起的事故的风险影响，以及工程本身、工程验收质量的风险影响。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：一是严格执行招采制度，选择资质及实力过硬的工程承包商；二是加强设备质量检测和验收的管控；三是加强施工过程的监督和验收管理；四是加强施工全过程安全管控，确保项目安全达产达效。

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-70

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于增加与湖南钢铁集团2025年

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）与物产中大金属集团（以下简称“物产金属”）的合资子公司。物产金属是世界500强企业物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有50家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元。

（二）关联关系说明

湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）为公司控股股东，湘钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘钢物产为公司的关联方。

（三）审批程序

公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；公司第九届董事会第二次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生已回避表决。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次交易中，华菱湘钢新增与湘钢物产日常关联交易预计5亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.93%。过去12个月内，公司与同一关联人发生的已披露但无需提交股东会审议的关联交易累计金额为19.69亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.67%，因此，本次关联交易无须提交公司股东会审议。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。

二、湘钢物产基本情况

（一）基本情况

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（二）历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

湘钢物产于2025年5月出资设立，注册资本20,000万元，由湖南钢铁集团下属子公司湘钢集团和物产金属共同出资成立，其中湘钢集团占比51%，物产金属占比49%。

湘钢物产最近一期主要财务数据如下：

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（三）湘钢物产为公司控股股东湖南钢铁集团控制的子公司，构成公司关联方。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。湘钢物产的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中能履行合同约定，具有良好的履约能力。经查询，湘钢物产非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

经公司2025年第一次临时股东大会审议批准，公司与湖南钢铁集团及其子公司2025年日常关联交易预计总额度338.99亿元，1-9月份实际发生额196.79亿元，较好地控制在总预算范围内。华菱湘钢拟新增与湘钢物产的日常关联交易预计5亿元，包括向湘钢物产采购铁矿石、煤、焦等日常生产所需原材料的关联采购2.2亿元，向湘钢物产销售钢材的关联销售2.8亿元（详见下表）。本次新增日常关联交易主要基于市场价格定价，一单一议。公司严格进行关联交易管理，预计全年日常关联交易发生额将控制在总预算范围内。

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备注：实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准。

（二）关联交易协议签署情况

目前尚未签署具体的关联交易协议，将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署单项合同，一单一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

湘钢物产是湘钢集团与物产金属的合资子公司。物产金属是世界500强企业物产中大的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商，旗下拥有50家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。华菱湘钢与湘钢物产的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，华菱湘钢可借助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小股东的利益，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2025年10月23日组织召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事肖海航、蒋艳辉、袁国对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：

通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为华菱湘钢新增与湘钢物产的日常关联交易是满足其生产经营的需要，有利于其拓宽钢材产品销售渠道，提升终端服务能力，有利于华菱湘钢的资源保障和采购降本。双方的日常关联交易主要基于市场价格定价，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，公司关联董事须回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3、上市公司关联交易情况概述表。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年10月27日

(上接346版)