东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、业务开展情况
1-9月公司举办了多场大型会议活动，其中，主、承办17场展会，总规模超123.7万平方米；举办8场赛事活动，总参与人数超3.7万人；公司运营的上海世博展览馆共举办65场展会、活动，总租馆面积超783.02万平方米。
2、对外投资相关事宜
公司旗下上海它布斯展览有限公司（TOPS它博会主办方）战略并购天一智讯文化传播成都有限公司（天一成都宠物博览会主办方）。双方将在展会品牌、行业资源、策展内容、媒体宣传等方面全力协作，进一步夯实打造天一成都宠博会，赋能其升级成为中西部第一宠物展，并正式更名为“TOPS成都宠物博览会”（简称TOPS成都宠博会）。2025年7月17日，天一智讯文化传播成都有限公司已完成工商变更，由上海它布斯展览有限公司持有天一智讯文化传播成都有限公司51%的股权。
3、利润分配事项
2025年8月27日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度中期利润分配方案》的议案，以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账户股份11,349,981股，即以724,183,568股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计发放现金股利43,451,014.08元，现金分红约占2025年上半年度归属于上市公司所有者的净利润的76.32%。详见公司于2025年8月28日披露的临2025-033号公告。2025年10月14日，2025年半年度权益分派实施完成，详见公司于2025年9月27日披露的临2025-036号公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈小宏 主管会计工作负责人：毕培文 会计机构负责人：楼铭铭
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈小宏 主管会计工作负责人：毕培文 会计机构负责人：楼铭铭
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈小宏 主管会计工作负责人：毕培文 会计机构负责人：楼铭铭
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-040
东浩兰生会展集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月27日
(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，候选董事1人，出席1人；
2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案为普通决议事项，议案获得会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：郝红颖、沈静文
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-041
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年10月27日在上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2025年10月22日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于补选董事会战略及ESG委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，同意补选方岚女士为公司董事会战略及ESG委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
补选完成后公司董事会战略及ESG委员会的成员为：
陈小宏（主任委员）、毕培文、张敏、张铮、方岚。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案于2025年10月24日经董事会审计委员会会议审议通过。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
