湖南汉森制药股份有限公司
（上接370版)
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记（以上方式须在2025年11月12日17:00点前送达至公司），不接受电话登记。
（四）联系方式
1.会议联系人：唐丽凤、陈曼辉
2.联系电话：0737-6351486
3.传真：0737-6351067
4.通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号湖南汉森制药股份有限公司
5.邮编：413000
（五）其他注意事项
1.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
2.出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议
（二）第六届监事会第九次会议决议
特此公告。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程
2．授权委托书格式
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2025年10月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362412
（二）投票简称：汉森投票
（三）填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票开始时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
■
说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 受委托日期：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-022
湖南汉森制药股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2025年10月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：本由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新规范要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会、监事有关的公司内部各项制度条款。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2025年10月28日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2025-021
湖南汉森制药股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2025年10月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.05 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.06 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.07 审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.08 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.09 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.10 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
12.11 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.12 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.13 审议通过了《关于将〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉〈信息披露管理制度〉整合修订的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.15 审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.16 审议通过了《关于将〈子公司重大事项报告制度〉〈重大信息内部报告制度〉整合修订的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.17 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.18 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.19 审议通过了《关于修订〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.20 审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.21 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.22 审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.23 审议通过了《关于修订〈公开信息前对外报送信息资料的管理办法〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.24 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.25 审议通过了《关于修订〈内幕交易防控工作业绩考评办法〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.26 审议通过了《关于修订〈年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.27 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
3.28 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
相关制度详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构。
《关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议。
（二）公司董事会审计委员会关于2025年第四次会议的书面审核意见
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2025年10月28日
