河南中孚实业股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600595 证券简称：中孚实业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人： 马文超 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：乔斌
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人： 马文超 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：乔斌
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人： 马文超 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：乔斌
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人： 马文超 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：乔斌
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人： 马文超 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：乔斌
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人： 马文超 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：乔斌
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-058
河南中孚实业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈河南中孚实业股份有限公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会ESG管理委员会实施细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会ESG管理委员会实施细则》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会ESG管理委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司市值管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于全资二级子公司投资建设年产2.5万吨新能源铝箔项目的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司2025年第二次临时股东大会拟定于2025年11月13日在公司会议室召开，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2025年10月27日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-062
河南中孚实业股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；
公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2025年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈河南中孚实业股份有限公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司市值管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于全资二级子公司投资建设年产2.5万吨新能源铝箔项目的议案》；
具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
2025年10月27日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-060
河南中孚实业股份有限公司
关于全资二级子公司投资建设源网荷储
一体化风电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司河南孚锦新能源有限公司（以下简称“孚锦新能源”）拟分别投资建设河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）源网荷储一体化风电项目和河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）源网荷储一体化风电项目。
● 项目投资金额：中孚高精铝材源网荷储一体化风电项目和中孚铝业源网荷储一体化风电项目投资金额分别为19,199.44万元和21,547.33万元，合计40,746.77万元。建设资金来源为资本金及银行贷款，最终以项目建设实际投资为准。
(下转378版)
