中国南方航空股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600029 证券简称：南方航空

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师、财务总监陈冬先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告披露日，本公司SPV公司担保情况表：

■

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛娟

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛娟

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛娟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-055

中国南方航空股份有限公司

关于执行董事候选人辞任及高级管理人员

变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）召开第十届董事会第十次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

同意聘任陈詟先生为公司副总经理，不再担任公司总飞行师；同意聘任张永先生为公司副总经理；同意聘任余明亮先生为公司总飞行师，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

同意高飞先生因工作变动不再担任公司副总经理。

上述议案的审议方式及程序等符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

2025年10月27日，公司董事会收到高飞先生提交的辞任申请。因工作变动，高飞先生申请辞去公司执行董事候选人，高飞先生的辞任自2025年10月27日起生效。

高飞先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。公司董事会对高飞先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：高级管理人员简历

陈詟，男，1974年1月出生（51岁），中国民航飞行学院飞机驾驶系运输机驾驶专业毕业，本科学历，中共党员。1995年7月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B737/757机队经理等职。2013年3月任贵州航空有限公司副总经理、党委委员；2017年4月任珠海翔翼航空技术有限公司副总经理、党委副书记；2017年7月任珠海翔翼航空技术有限公司总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司常务副总经理、党委副书记；2022年5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司总经理、党委副书记；2024年5月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2024年7月任中国南方航空股份有限公司安全总监，中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2025年2月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年6月任中国南方航空集团有限公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年8月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年9月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司党委委员，中国南方航空股份有限公司总飞行师。

张永，男，1970年10月出生（54岁），西北工业大学航空发动机专业毕业，中国民航大学与法国国立民航大学航空安全管理专业硕士，高级工程师，中共党员。1994年7月参加工作。曾任北京飞机维修工程有限公司工程部总经理等职。2018年10月任北京飞机维修工程有限公司党委委员兼工程部总经理；2021年8月任中国国际航空股份有限公司机务工程部副总经理；2021年9月任中国国际航空股份有限公司机务工程部副总经理、党委委员；2022年5月任中国国际航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记；2025年7月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2025年8月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员；2025年9月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司党委委员。

余明亮，男，1971年7月出生（54岁），新疆工学院机械工程系机械制造设备和工艺及自动化专业毕业，大学学历，二级飞行员，中共党员。1993年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B787机队副经理等职。2017年3月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B787机队经理；2018年12月任中国南方航空股份有限公司飞行总队B787机队经理；2019年8月任中国南方航空股份有限公司飞行总队副总队长、党委委员；2021年11月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员；2022年4月任中国南方航空股份有限公司广西分公司总经理、党委副书记；2025年2月任中国南方航空股份有限公司飞行总队常务副总队长、党委委员；2025年9月起任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、飞行训练管理部总经理、飞行总队（飞行训练管理部）党委副书记。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-050

中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司2025年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将此议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东及控制南航国际融资租赁有限公司，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）〉暨日常关联交易公告》。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）关于公司高级管理人员变动的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）关于取消提交股东会审议公司第十届董事会执行董事候选人的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）关于“提质增效重回报”2025年度行动方案半年度评估报告的议案；

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十二）关于授权董事会办公室具体负责筹备公司2025年第一次临时股东会的有关事宜的议案。

同意将上述第二、七、八项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备2025年第一次临时股东会的有关事宜。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-056

中国南方航空股份有限公司

“提质增效重回报”2025年度行动

方案半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，于2025年4月29日发布了《“提质增效重回报”2025年度行动方案》（以下简称“行动方案”），现将半年度执行情况报告如下：

一、提升经营质量，聚焦做强主业

公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业，持续提质增效，加快推动高质量发展。2025年上半年，公司运输旅客0.83亿人次，同比增长4.83%；实现营业收入862.91亿元，同比增长1.77%。

安全管理方面。公司深入推进安全生产治本攻坚三年行动，打好“夯基础、防风险、严管控”硬仗。强化关键岗位资质能力建设，深化安全管理队伍建设；加强重点领域安全风险隐患整治，加快构建数据驱动、科技支撑的安全管理模式；以民航安全场景为切入点，积极探索、系统推进行业安全大模型的知识治理、模型训练、平台部署等工作，同步制定配套标准体系。上半年公司实现安全飞行159.9万小时，安全水平保持行业领先。

经营管理方面。公司积极把握市场机遇，全力推动经营提质增效。积极拓展“一带一路”沿线国家和地区的航空市场，持续推进“空中丝路”建设；强化运力投入与市场需求精确匹配，加强客运市场组织和渠道治理，灵活调配货运运力、优化网络布局；实现跨境电商带电货物全网络、常态化运输；深化货运全网全通，强化东南亚与广深、上海货运枢纽的联动；开展全面管控成本专项行动，完善成本经营责任体系。

运行服务方面。公司运行质量稳步提高，服务品质持续提升。优化航班计划编排，严控三日内航班取消，三日内航班执行率超过98%；实现广州、北京等7个城市始发国内快线航班30分钟值机截载。强化服务合规管理，健全服务合规制度，建立投诉快速处置流程；“爱宠进客舱”服务推广至国内18个城市；连续8年获得民航旅客服务测评（CAPSE）年度“最佳航空公司奖”，连续15年获评中国品牌力指数航空服务类第一名。

发展战略方面。公司推进重大战略举措，坚实推动高质量发展。持续开展机队、市场、人力资源、产业、资产负债五大结构调整优化，淘汰低经济性飞机，提升广州、北京、乌鲁木齐枢纽竞争力，深入开展不动产运营盘活，强化航空子公司战略协同；推动国产民机规模化运营，国产支线客机C909投入运营满五周年，国产大飞机C919入列满一周年。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司坚持创新驱动，以科技创新引领产业创新，持续加大战略性新兴产业培育力度，飞机维修及零部件制造、航空物流、飞行训练及装备制造、数字科技等产业实现新发展。对自主研发的天瞳、天极、天越、天健四大“天”系列软件产品开展系统迭代升级及系统关键技术攻关，覆盖飞机维修、运行指挥、安全管理和飞行员管理等关键业务板块，支撑航空安全生产运营全链条智能化，开创智慧航司新范式；推动飞行与导航程序训练器、移动智能维修站、APU维修等航空装备与技术研发，已在飞行员训练与飞机维修等场景广泛应用，比肩国际先进水平；打造新一代电子飞行包，促进关键系统、核心技术自主可控，推动空地互联、前舱协同等新技术落地。推动数字化转型，IT研发生态平台建设取得新成果，建设南航大模型平台，稳步推进人工智能基础及应用，推动人工智能与业务深度融合。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司积极支持和服务投资者行权，强化与投资者的良性互动关系。主动采用“一键通”股东会网络投票提醒服务，在2024年年度股东会召开前，向股权登记日在册股东发送智能短信；在股东会上专设投资者交流环节，服务中小投资者现场与公司董事长、总经理等经营管理层就公司发展战略、生产经营等进行深入交流，有力地保障了投资者对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。制定并披露《股东分红回报规划（2025年-2027年）》，确保利润分配政策的连续性和稳定性，稳定投资者预期。创新采用数字人视频直播形式解读业绩，在2024年度业绩会上对公司运营及财务数据进行可视化展示，并辅以数字人讲解，更加清晰、直观地展示公司经营成果，便捷投资者信息获取。持续畅通投资者关系热线、邮箱、“上证e互动”等投资者互动交流渠道，密切关注市场对公司价值的反映，及时回应投资者关切。2025年5月，公司蝉联中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”。

四、履行信息披露义务，完善上市合规体系

公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。严格落实证券监管新规，加强内幕信息知情人管理，发布上市合规工作提示，完善上市合规制度体系，优化定期公告和临时公告编制流程，合规完成重点事项披露，实现信息披露零差错。2025年10月，公司连续12年荣获上海证券交易所信息披露工作A级评价。ESG方面，公司秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任；坚持绿色低碳发展，持续推进“绿色飞行”节约餐食活动，开展中国民航首款航空餐食碳标签主题航班活动，首次入围国际航创组织ESGAcode（航空业ESG评估解码）并获得全球排名第五的高阶评价，是中国内地首家获此殊荣的航空公司。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司围绕建设“科学、理性、高效”董事会的长期目标，不断提升董事会建设质量，坚持和完善董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位。优化公司治理结构，完成独立董事增补和监事会主席调整，建立了专业经验更多元、能力结构更互补的董事会、监事会成员体系；强化董事、监事及高级管理人员履职保障，建立董监高履职手册体系，邀请律师对新《公司法》、独立董事新规等制度进行解读，提升董监高履职能力；提前编排年度股东会、董事会工作日历，主动规划独立董事现场履职天数、内容和形式，保障独立董事开展专题调研和研讨，服务公司数字化转型；加强董事会决策信息化支撑，升级迭代董事决策支持系统，开发公司组织信息、子企业制度文件、履职台账、董事工作日历等功能模块；强化董事会决策督办，实现董事会决策事项全流程线上督办，实时跟踪、动态提醒，确保各项决策部署有序推进；开展子企业董事会评价，以评促建提升子企业董事会建设质量。

六、其他说明及风险提示

截至目前，公司“提质增效重回报”2025年度行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将继续采取有效措施，改善经营质效和盈利能力，不断提高核心竞争力，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-054

中国南方航空股份有限公司

关于授权厦门航空有限公司向下属子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

本公司授权厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）在2026年1月1日至2026年12月31日期间向河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”（以下简称“SPV公司”）、厦门航空融资租赁有限公司（以下简称“厦航租赁”）及其SPV、江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）及商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）分别提供最高余额不超过人民币29.59亿元、13亿元、15亿元、3.27亿元及3亿元或等值外币的担保。授权上述相关公司法定代表人（或其授权人）办理与上述担保事项相关的所有手续，包括但不限于签署相关协议和文件。

（二）内部决策程序

2025年10月27日，本公司第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开，审议同意关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案。本次董事会应参与审议董事6人，实际参与审议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》《证券法》和公司章程的规定。上述担保事项需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）河北航空有限公司

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（二）“厦航一号（厦门）飞机租赁有限公司”至“厦航十八号（厦门）飞机租赁有限公司”

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SPV公司暂无一年又一期财务数据。

（三）厦门航空融资租赁有限公司及其SPV

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厦航租赁的SPV是为风险隔离而设置的11家全资项目公司，从“厦航融一号（厦门）租赁有限公司”至“厦航融十一号（厦门）租赁有限公司”，注册地址分别在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区及天津自贸试验区，法定代表人均为蔡进高。其中两家SPV注册资本为人民币1.71亿元，其他SPV注册资本均为人民币10万元。

经营范围：许可项目：融资租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股比例: 厦航租赁持股100%。SPV暂无一年又一期财务数据。

（四）江西航空有限公司

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（五）商舟航空物流有限公司

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三、担保协议的主要内容

（一）厦门航空向河北航空提供担保

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：在2026年1月1日至2026年12月31日期间，新增连带责任担保人民币3.45亿元或等值外币，最高担保余额不超过人民币29.59亿元或等值外币。

3、担保范围：河北航空飞机租赁、续租合同涉及的主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

4、担保期限：根据主债务期限约定。

（二）厦门航空向SPV公司提供担保

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