杭州海兴电力科技股份有限公司

（上接386版）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.03：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.04：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.05：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.06：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.07：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.08：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.09：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.10：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.11：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.12：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.13：《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.14：《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.15：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.16：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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2.17：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.18：《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.19：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.20：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.21：《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.22：《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.23：《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.24：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.25：《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

其中议案2.01-2.10尚需提交股东大会审议。

部分制度全文详见公司于同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度。

3、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。

关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-059

杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年10月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在股东大会审议通过本议案之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。增加2025年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-063

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月13日 14点 30分

召开地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月13日

至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月28日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第五届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2025-058）、第五届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-059）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年11月7日9：00-11：30 14：00-17：00

（二）登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记（须在2025年11月7日17:00 时前送达至公司）。在信函或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户持股信息、联系电话，并附身份证及证明其股东身份的文件复印件，信函或邮件请注明“海兴电力股东会登记”字样。股东在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

（二）联系人：董事会办公室

（三）联系电话：0571-28032783

（四）邮件地址：office@hxgroup.com

（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号

（六）邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-062

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需，以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月18日与2025年5月15日分别召开第五届董事会第二次会议与2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年与关联方发生日常关联交易的总额度为70,747.00万元。现因业务发展需要，公司预计与部分关联公司发生的日常交易业务量增加，公司拟增加2025年与关联公司宁波泽联科技有限公司的日常关联交易额度 13,000.00万元，公司2025年度关联交易预计的总额度将调整为83,747.00万元。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议，通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联董事一致审议通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。

本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。增加2025年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联人（包括后续新设子公司）之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

企业名称：宁波泽联科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：10,000万

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路1号

经营范围：仪器仪表（水表、热能表、燃气表）及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

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（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的增加主要系公司智能水计量产品及系统解决方案在海外市场规模快速增长所致。公司关联交易的定价依照市场价格公平、公允、合理确定，按照公司统一内控制度执行。公司与关联方的交易不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不存在对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生重要依赖。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年10月28日