浙江博菲电气股份有限公司第三届
董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-082
浙江博菲电气股份有限公司第三届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2025年三季度报告〉的议案》
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年10月27日
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-083
浙江博菲电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2025年三季度报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
监事会
2025年10月27日
证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-085
浙江博菲电气股份有限公司
关于2025年三季度计提资产减值
准备及信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述
为真实、准确反映浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月公司计提资产减值准备及信用减值准备合计8,085,063.90元。
二、计提资产减值准备及信用减值准备情况
公司及下属子公司对截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2025年1-9月份，公司计提信用减值准备5,846,720.10元，计提资产减值准备2,238,343.80元，合计8,085,063.90元，具体情况如下：
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注：1、上述数据未经审计；2、减值损失以正数列示。
三、本次计提资产减值准备及信用减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备及信用减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备及信用减值准备依据充分。计提资产减值准备及信用减值准备后能更加公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计8,085,063.90元，合计将减少公司合并报表利润总额8,085,063.90元。
本次计提资产减值准备及信用减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025年10月27日
