桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-063

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位：元

■

2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位：元

■

3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）报告期内生产经营情况

2025 年前三季度，公司围绕董事会 “稳中求进、以进促稳” 的经营方针，积极应对行业竞争与挑战，不断开拓客户应用潜力，以定制化服务及复配产品为抓手，推动核心天然甜味剂业务取得稳定增长，市场需求持续释放带动茶叶提取物业务同比增长超20%。前三季度，公司实现营业收入127,215.58万元，同比增长8.73%，实现归属于上市公司股东净利润7,039.53万元，同比减少30.73%。报告期公司利润端承压，主要原因是报告期内部分核心产品毛利率季度环比略有改善，但仍未恢复至同期水平，以及公司新建产能的折旧摊销成本同比增加等综合因素影响所致。

报告期内，公司聚焦培育新质生产力，紧扣“新产能布局+核心业务升级+新赛道突破”的战略发展思路，以植物提取产能扩张为根基、合成生物产业化为新增长引擎、新应用领域的市场拓展为增量抓手，推动重大项目落地与关键资质突破，为实现长期可持续的快速发展积蓄势能。公司顺利完成美国印州工厂的升级改造并正式投入运营，“国内+海外”双产能的布局，将助力公司有效应对复杂多变的国际贸易风险，同时缩短海外客户供应链半径，强化公司市场响应速度与成本竞争力。合成生物甜菊糖苷RM2成功获批美国FDA GRAS认证，国内食品添加剂新品种认证也已进入公示完成的后续阶段，关键资质的突破为公司甜菊糖苷 RM2的海外市场推广筑牢合规基础，有望带动公司合成生物车间产能在明年取得加速释放。近年全球宠物健康市场与动物饲料添加剂市场发展保持良好态势，公司持续在该细分领域推进市场拓展，积累客户资源、优化产品适配，未来公司业务有望在该等大而新的应用领域实现快速发展。

（二）公司募投项目相关进展情况

1、归还暂时补流募集资金情况

公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年9月12日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的余额31,060万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为人民币4亿元，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限和金额均在董事会审批范围内。

2、募投项目结项相关情况

公司于2025年8月20日、2025年9月9日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司对“甜叶菊专业提取工厂建设项目”建设过程中形成的结余募集资金及部分项目尾款进行永久补流。同时，基于公司目前业务发展态势及战略聚焦的调整，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并将节余募集资金及部分尾款用于永久补充流动资金，未来公司将根据终端市场发展机遇及公司资金储备情况，再行使用自有资金投入。上述两个项目进行永久补充流动资金的募集资金总额为31,534.00万元（未考虑累计产生的专户存储利息、理财投资收益及手续费等），其中，募集资金实际节余金额为15,853.02万元，预估待支付募投项目尾款金额为15,680.98万元。

截至本报告披露日，公司已对募投项目节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息及理财收益、扣减手续费净额等）进行了永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，同时对相关募集资金专项账户办理了注销手续。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）、《关于归还暂时补流募集资金的公告》（公告编号：2025-055）、《关于注销非公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-057）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：郑辉 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑辉 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-064

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会

并修订《公司章程》及部分治理制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2024年11月28日，公司召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》，同意公司对2022年限制性股票激励计划中1名已离职对象所持已获授但尚未解除限售的4.2万股限制性股票及67名激励对象（不含上述离职的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余不得解除限售的33.54万股限制性股票，合计37.74万股进行回购注销。截至2025年2月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述66名激励对象已获授但尚未解除限售的36.33万股限制性股票的回购注销手续，剩余2名激励对象持有的应被回购注销的1.41万股限制性股票因被司法冻结，未能办理回购注销手续。

截至本公告披露日，上述2名激励对象持有的应被回购注销的1.41万股限制性股票已解除司法冻结，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分限制性股票的回购注销手续，由此公司总股本由741,623,525股变更为741,609,425股，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。

二、取消监事会的依据及相关安排

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其他公司制度中涉及监事会、监事的相关条款进行修订。

为保障公司治理架构调整的平稳有序推进，公司现任监事会在公司2025年第二次临时股东会审议通过取消监事会设置事项前，仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》中有关监事会、监事的规定，履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。

三、修订《公司章程》及部分公司治理制度

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了系统性梳理、修订，并制定了部分新的治理制度，具体如下：

■

上述制度修订事项已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，其中序号1-8项制度待公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效。修订后的制度同日披露于巨潮资讯网。

公司提请股东会授权董事会及管理层在2025年第二次临时股东会审议通过本议案后全权办理变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

四、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-065

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月27日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年11月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

上述提案均已分别经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度。

3、其他说明

（1）提案2.00、3.00、4.00属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月12日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、会议联系人：桂庆吉、尹菲麟

电话：0773-3568809

传真：0773-3568872

地址：桂林市临桂区人民南路19号

邮编：541199

邮箱：002166@layn.com.cn

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362166。

2、投票简称：莱茵投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2025年11月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30以及下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并对以下提案行使表决权。

■

1、委托人名称（姓名）：

委托人持公司股份性质：

委托人持有公司股份数量：

2、受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

3、委托签发日期： 年 月 日

委托有效期限： 年 月 日 至 年 月 日

4、说明：（1）上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意见投票；（3）如委托人为法人，应当加盖单位公章。

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-060

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于控股股东补充质押部分股份

及部分股份质押展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日接到控股股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生补充质押了部分公司股份，并将其前期所质押的部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下：

一、股东股份质押及展期的基本情况

（一）本次股份补充质押情况

■

（二）本次股份质押展期情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

■

注：如有尾差系数据四舍五入所致。

三、控股股东、实际控制人股份质押情况说明

1、本次股份质押不涉及新增融资，所融资金不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、秦本军先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资余额如下表所示：

■

3、目前，秦本军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日，秦本军先生有足够的风险控制能力，所累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。其股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，且不存在重大资产重组等业绩补偿义务。若出现平仓风险，秦本军先生将采取补充质押、提前购回被质押股份、追加保证金等措施应对风险。

5、公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况，并及时履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、股票质押式回购交易申请表等文件。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-061

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第七届董事会第八次会议的通知于2025年10月23日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年10月27日下午14：00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》；

2025年前三季度，公司实现营业收入127,215.58万元，同比增长8.73%，实现归属于上市公司股东净利润7,039.53万元，同比减少30.73%。本报告期公司利润端承压，主要原因是部分核心产品毛利率季度环比略有改善，但仍未恢复至同期水平，以及公司新建产能的折旧摊销成本同比增加等综合因素影响所致。报告期内，公司聚焦培育新质生产力，紧扣“新产能布局+核心业务升级+新赛道突破”的战略发展思路，以植物提取产能扩张为根基、合成生物产业化为新增长引擎、新应用领域的市场拓展为增量抓手，推动重大项目落地与关键资质突破，为实现长期可持续的快速发展积蓄势能。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司取消监事会的议案》；[该议案需提交2025年第二次临时股东会审议]

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会成员仍将按照法律法规等规定继续履行监事职责。

该议案经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会将停止履职，监事自动解任。第七届监事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；[该议案需提交2025年第二次临时股东会审议]

2025年8月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了1.41万股限制性股票的回购注销手续，由此公司总股本由741,623,525股变更为741,609,425股。同时，为进一步完善公司规范制度，提升公司的规范运作水平，结合公司取消监事会事项，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司治理准则(2025年修订)》等有关规定，对《公司章程》的相关条款进行了修订，公司提请股东会授权董事会及管理层在股东会审议通过本议案后全权办理变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

4、会议逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；[部分治理制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议]

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了系统性梳理、修订，并制定了部分新的治理制度。具体情况如下：

■

上述需要提交股东会审议的治理制度将于股东会审议通过后生效，修订及制定后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》;

公司董事会同意于2025年11月13日下午15:00在公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、2025年第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-062

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知于2025年10月23日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年10月27日下午16:00以现场结合通讯方式召开。会议应亲自出席监事3人，实际亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》；

2025年前三季度，公司实现营业收入127,215.58万元，同比增长8.73%，实现归属于上市公司股东净利润7,039.53万元，同比减少30.73%。本报告期公司利润端承压，主要原因是部分核心产品毛利率季度环比略有改善，但仍未恢复至同期水平，以及公司新建产能的折旧摊销成本同比增加等综合因素影响所致。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司取消监事会的议案》；[该议案需提交2025年第二次临时股东会审议]

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事仍需履行原监事职责。该提案经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》亦同步废止。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十八日