龙建路桥股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：宁长远 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：王晓春
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-076
龙建路桥股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人,董事于海军因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事董禹岑因出差在外未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书闫泽滢出席会议；其他相关高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：董崟、陈明
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月28日
● 上网公告文件
龙建股份2025年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
龙建股份2025年第二次临时股东大会会议决议
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-077
龙建路桥股份有限公司第十届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十五次会议通知和材料于2025年10月22日以通讯方式发出。
3.会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事10人，董事于海军因出差在外委托董事李金杰代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》中的相应条款进行修订。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订情况，同意对《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的相应条款进行修订。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会专门委员会实施细则》。
3.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意选举王艳秋为龙建路桥股份有限公司第十届董事会“战略、投资与可持续发展委员会”委员、“审计与风险委员会”委员。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-078”号临时公告。
4.关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年修订）》的相关规定，同意对《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份募集资金管理办法》。
5.关于制定《龙建路桥股份有限公司合规管理办法（试行）》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
6.关于公司新增2025年度投资计划的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对2025年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划新增额度8.50亿元，年度投资计划额度增至14.19亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，提请股东会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2025年度公司参与非关联交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层实施具体工作。以上授权有效期为自股东会审议通过之日起至下一次年度股东会之日止。
本议案已经董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。
7.关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意提请股东会将本次可转债发行的股东会决议有效期自2024年第五次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2026年11月13日。除上述延长股东会决议的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容保持不变。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-079”号临时公告。
8.关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意提请股东会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自2024年第五次临时股东大会授权届满之日起延长十二个月，即延长至2026年11月13日。除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-079”号临时公告。
9.龙建路桥股份有限公司2025年第三季度报告（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2025年第三季度报告》。
10.关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意在2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-080”号临时公告。
三、上网公告附件
1.《龙建股份董事会专门委员会实施细则》；
2.《龙建股份募集资金管理办法》（待经公司股东会审议）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月28日
● 报备文件
1.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议；
2.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议；
3.龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-078
龙建路桥股份有限公司
关于公司董事及董事会专门委员会
成员调整暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王举东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王举东先生辞职申请自送达董事会之日起生效。
二、选举职工董事的情况
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会仍由11名董事组成，董事会成员中包括1名职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于同日召开第三届第二次职工代表大会，选举王举东先生（简历后附）为公司职工董事，任期自职工代表大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满止。
王举东先生转任公司职工董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于选举非独立董事及变更董事会专门委员会成员的有关情况
公司于2025年10月27日召开公司2025年第二次临时股东大会，选举王艳秋为公司非独立董事。同日，召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》。根据董事会专门委员会实施细则相关规定，经公司董事长提名，选举王艳秋为公司第十届董事会“战略、投资与可持续发展委员会”委员、“审计与风险委员会”委员。
本次变更完成后，公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会四个专门委员会组成情况如下：
■
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件：
王举东先生简历
王举东先生，汉族，1971年6月出生，中共党员，高级工程师。本科学历。
王举东先生曾任黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司党委书记、董事长；2018年11月任龙建路桥股份有限公司第七分公司党委书记、总经理，黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司董事长；2020年2月至今任龙建路桥股份有限公司党委副书记；2020年5月至今任龙建路桥股份有限公司工会主席；2020年5月至2023年12月任龙建路桥股份有限公司监事会主席；2023年12月至2025年10月任龙建路桥股份有限公司董事。
截至目前，王举东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王举东先生不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-079
龙建路桥股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换
公司债券股东会决议有效期及
授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况说明
公司分别于2022年11月16日召开2022年第一次临时股东大会、 2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会、2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会、2024年11月13日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债项目）的相关议案及《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次可转债项目的股东大会决议有效期至2025年11月14日。
鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为保证本次可转债项目工作的延续性和有效性，确保顺利完成本次发行，公司于2025年10月27日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会提请股东会批准将本次可转债项目的股东会决议有效期及股东会授权有效期自2024年第五次临时股东会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2026年11月13日。除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司本次可转债项目方案其他事项和内容保持不变，公司股东会授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、其他事项
公司将根据本次可转债项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月28日
● 报备文件
龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-080
龙建路桥股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月12日 14点50分
召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月12日
投票时间为：2025年11月11日15:00-2025年11月12日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了以上议案，关于议案1、议案3和议案4请详见于2025年10月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份募集资金管理办法》、“2025-079”号临时公告。
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
（下转426版）
