青岛鼎信通讯股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：曾繁忆 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-056
青岛鼎信通讯股份有限公司关于
调整董事会审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司取消了监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补王自栋先生和王岩女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体情况如下：
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其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上且由会计专业人士的独立董事担任主任委员。除上述审计委员会调整外，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员不变。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-057
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年10月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年10月27日以现场及通讯的方式召开，会议由董事长刘敏先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
2、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于调整董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2025年10月28日
