茂硕电源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-10-28
来源：上海证券报
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-080
茂硕电源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行修订调整。
取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年10月27日
(下转475版)
