江苏亨通光电股份有限公司
（上接485版）
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除上述修订外，《公司章程》及其附件修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》全文。
本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、更新制定公司部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对公司现行部分治理制度进行了更新制定。具体情况如下：
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上述公司治理制度的更新制定尚需公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二五年十月二十八日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-043号
江苏亨通光电股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日 14点 00分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月13日
投票时间为：自2025年11月12日15:00至2025年11月13日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，第九届监事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2025年11月12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0512一63430985
传真：0512一63092355
邮箱：htgd@htgd.com.cn
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号亨通光电董事会办公室。
邮编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-044号
江苏亨通光电股份有限公司
关于中标±500kV直流海缆等
海洋能源项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陆续收到项目《中标通知书》或签署项目合同，确认中标海洋能源项目，中标总金额为18.68亿元。现将项目情况公告如下：
一、中标项目概况
辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目，中标内容为±500kV直流海缆、66kV集电海缆的供货及施工；江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目、广东海域海上风电项目、中广核阳江帆石一海上风电场项目，中标内容为风机安装施工等；中广核帆石一基础施工项目，中标内容为船舶租赁及施工。
近期公司中标的主要海洋能源项目合计金额为18.68亿元。
二、项目意义及对公司的影响
多年以来，公司紧抓海洋产业发展机遇，聚焦全球风电资源，不断提升海洋能源产业链系统解决方案整体实力；持续中标国内外海上风电和海洋油气项目体现了公司在海洋能源领域的核心竞争能力。
公司本次中标辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目，将承担±500kV直流海缆、66kV集电海缆的生产、运输和敷设，实现了公司在±500kV直流海缆工程应用的市场突破，充分展现了自身在海缆领域的卓越技术实力及综合市场竞争能力。该项目是中国海上风电领域的一项引领工程，是国内首个采用±500kV直流输出主缆及66kV铝芯分支缆的百万千瓦级深远海风电项目，项目采用的±500kV柔性直流海缆系统代表了当前海上风电输电技术的最高水平；且首次批量采用创新型66kV铝芯分支海缆结构为海上风电海缆选型提供了新的解决方案。
近期，公司累计中标海洋能源项目金额约18.68亿元，该批项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生一定积极影响。根据全球风能理事会GWEC的《2025全球海上风电报告》，预计未来10年（2025一2034年）全球海上风电新增装机容量超350GW，到2034年底，海上风电总装机容量将超441GW。随着海上风电开发逐渐向规模化、深远海发展，超高压柔性直流海缆的需求有望显著提升。未来，公司将不断提供具备强竞争力的产品和服务，继续致力于提升能源互联领域竞争优势，服务于国家深海科技的发展，助力全球能源体系的绿色转型。
三、风险提示
上述中标项目尚未全部签署合同，且未来合同的履行可能受自然灾害、宏观环境、客户自身因素等的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二五年十月二十八日
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-045号
江苏亨通光电股份有限公司
关于与专业投资机构合作
参与产业投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：苏州千帆企航叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
● 投资金额：人民币5,000万元
● 特别风险提示:1、合伙企业主要投资方式为股权投资，具有投资周期较长、流动性较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。2、合伙企业本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2025年10月24日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）以零对价受让昆山创业控股集团有限公司（以下简称“昆山创控集团”）持有的苏州千帆企航叁号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州千帆企航股权投资”）5%的份额以及苏州国发创业投资控股有限公司（以下简称“国发创投”）持有的苏州千帆企航股权投资5%的份额，受让完成后，公司合计持有苏州千帆企航股权投资的10%的份额。昆山创控集团和国发创投此次转让的苏州千帆企航股权投资合计10%股权，对应认缴出资额合计为人民币5,000万元，截至目前实缴出资额人民币0万元。
苏州千帆企航股权投资的基金管理人为专业投资机构农银资本管理有限公司（以下简称“农银资本”）；苏州千帆企航股权投资的执行事务合伙人为专业投资机构农银资本、苏州国发股权投资基金管理有限公司（以下简称“国发股权”）。
公司此次与专业投资机构合作参与产业投资基金，系为进一步发掘新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造、人工智能等新兴产业和未来产业，以及其它战略性新兴产业，拟通过借助金融专业投资机构的行业研究、资源整合能力、项目管理经验以及风险控制体系，增强协同效应，更好地推动公司的健康和可持续发展。
（二）2025年10月24日，公司总经理办公会会议审议通过了关于《与专业投资机构合作参与产业投资基金》的议案，公司与苏州千帆企航股权投资所有合伙人签署了《合伙协议》《入伙协议》，本次对外投资无需提交公司董事会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资协议主体的基本情况
1、苏州千帆企航股权投资的普通合伙人之一、执行事务合伙人之一、基金管理人
公司名称：农银资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5亿元
注册地址：上海市浦东新区芦安路116号101室
法定代表人：张绪立
经营范围：资产管理，股权投资，投资管理，投资咨询。
股权结构：
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管理人农银资本管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1068893。农银资本为农业银行旗下AIC（金融资产投资公司）农银投资的全资控股子公司，依托农银集团广泛的金融服务资源，与国电投集团、中广核、中国铝业、中国航天等央企产业龙头和京津冀、长三角、大湾区、成渝等经济发达区域的产业投资机构建设了广泛的股权投资基金战略合作，形成“产业+金融”、全面赋能标的企业的股权投资模式。目前，农银资本参与设立管理基金已超40支，累计认缴规模超670亿元，实缴规模超270亿元。
最近一年主要财务指标：截止2024年12月31日（经审计），资产总额为76,816.15万元，负债总额1,572.44万元，净资产75,243.71万元，资产负债率2.05%；2024年度营业收入9,760.89万元，净利润5,914.80万元。
最近一期主要财务指标：截止2025年6月30日（未经审计），资产总额为77,932.93万元，负债总额742.89万元，净资产77,190.04万元，资产负债率0.95%；2025年1-6月营业收入3,656.03万元，净利润1,946.33万元。
农银资本管理有限公司不属于失信被执行人。
2、苏州千帆企航股权投资的普通合伙人之一、执行事务合伙人之一
公司名称：苏州国发股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
注册地址：苏州市吴中区太湖东路290号
法定代表人：张希凌
经营范围：受托管理私募股权投资基金；从事投资管理及相关咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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最近一年主要财务指标：截止2024年12月31日（经审计），资产总额为22,290.37 万元，负债总额2,035.16 万元，净资产20,255.21 万元，资产负债率9.13%；2024年度营业收入5,272.68 万元，净利润3,215.71 万元。
最近一期主要财务指标：截止2025年6月30日（未经审计），资产总额为20,739.35 万元，负债总额1,323.99 万元，净资产19,415.36 万元，资产负债率6.38%；2025年1-6月营业收入0.00元，净利润-839.85 万元。
苏州国发股权投资基金管理有限公司不属于失信被执行人。
3、苏州千帆企航股权投资的有限合伙人之一
公司名称：农银金融资产投资有限公司
企业类型：国有独资
注册资本：2,000,000万人民币
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号1-118幢7层701、702、703、8层、9层、10层北侧，1-141幢23层
法定代表人：许多
经营范围：（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中国农业银行股份有限公司100%
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最近一年主要财务指标：截止2024年12月31日（经审计），资产总额为12,504,358.24万元，负债总额8,933,851.14万元，净资产3,570,507.10万元，资产负债率71.45%；2024年度营业收入597,944.57万元，净利润391,732.88万元。
最近一期主要财务指标：截止2025年6月30日（未经审计），资产总额为12,758,611.87万元，负债总额8,995,669.86万元，净资产3,762,942.01万元，资产负债率70.51%；2025年1-6月净利润193,601.98万元。
农银金融资产投资有限公司不属于失信被执行人。
（下转487版）
