河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-57
河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议召开通知于2025年10月24日以书面形式发出。
2.2025年10月27日会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议。其中董事王璞通过通讯表决方式参加。
4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审计部主任房亮，证券事务代表魏强龙。
5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》
本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意2025年前三季度合计计提资产减值准备22,839,368.69元，同时转回资产减值准备1,590,898.35元，核销已计提减值准备的在建工程22,187,187.45元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》。
（二）审议通过《2025年第三季度报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于终止投资建设部分分布式光伏项目的议案》
受各方面因素影响，公司子公司拟对外投资建设的豫北（焦作）液化天然气应急储备中心分布式光伏电站等17个分布式光伏项目尚未开工建设，且已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，决定终止该17个分布式光伏项目投资建设，符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议全票审议通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于终止投资建设部分分布式光伏项目的公告》。
（四）审议通过《关于公司全资子公司对下属子公司减资的议案》
为进一步优化资产结构和资源配置，公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）拟将下属全资子公司南阳市豫能南都新能源有限公司注册资本金由4,999万元减至1,042万元；公司全资子公司天益发电和河南豫能新能源有限公司拟将下属子公司新野县豫能综合能源有限公司注册资本金由5,000万元减至1,000万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司全资子公司对下属子公司减资的公告》。
（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘管理办法》、修订《审计管理办法》《资产减值管理办法》《对外担保管理办法》。
5.1《会计师事务所选聘管理办法（2025年10月制定）》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。
5.2《审计管理办法（2025年10月修订）》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。
5.3《资产减值管理办法（2025年10月修订）》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。
5.4《对外担保管理办法（2025年10月修订）》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《会计师事务所选聘管理办法（2025年10月制定）》《审计管理办法（2025年10月修订）》《资产减值管理办法（2025年10月修订）》《对外担保管理办法（2025年10月修订）》。
三、备查文件
1.董事会审计委员会会议决议；
2.董事战略与可持续发展委员会会议决议；
3.第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董 事 会
2025年10月29日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-60
河南豫能控股股份有限公司关于公司全资
子公司对下属子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对下属子公司减资的议案》。现将具体内容公告如下：
一、减资情况概述
为进一步优化资产结构和资源配置，公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）拟将下属全资子公司南阳市豫能南都新能源有限公司（以下简称“豫能南都新能源”）注册资本金由4,999万元减至1,042万元，公司全资子公司天益发电和河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟将下属子公司新野县豫能综合能源有限公司（以下简称“新野综合能源”）注册资本金由5,000万元减至1,000万元。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
二、本次减资主体基本情况
（一）南阳市豫能南都新能源有限公司
1.基本信息
■
2.主要财务数据
单位：万元
■
3.信用情况：经查询，豫能南都新能源不属于失信被执行人。
（二）新野县豫能综合能源有限公司
1.基本信息
■
2.主要财务数据
单位：万元
■
3.信用情况：经查询，新野综合能源不属于失信被执行人。
三、本次减资的目的及对公司的影响
公司全资子公司天益发电、豫能新能源拟对下属子公司豫能南都新能源、新野综合能源进行减资，系根据下属子公司的实际经营情况实施，有利于优化下属子公司资产结构，提升资金使用效率。本次减资完成后，豫能南都新能源、新野综合能源仍为公司间接持股100%的全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
1.第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-58
河南豫能控股股份有限公司
关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日先后召开董事会审计委员会会议、第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下：
一、计提和转回资产减值准备情况
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试。
结合款项实际回收情况，对公司应收账款、其他应收款合计计提坏账准备652,181.24元。同时，转回坏账准备1,590,898.35元。
受国家政策、政府要求、行业环境、公司战略及业务聚焦调整等因素影响，公司子公司部分在建工程项目在公司业务中比较优势不明显，经子公司决策终止相关项目，按照《企业会计准则》相关规定进行减值测试，该部分在建工程需计提减值准备22,187,187.45元。
二、核销资产情况
上述已计提减值准备的在建工程22,187,187.45元已无回收价值，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司决定对其进行核销处理。
三、本次计提和转回资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司2025年前三季度合计计提资产减值准备22,839,368.69元，同时转回资产减值准备1,590,898.35元，将减少公司利润总额 21,248,470.34元。由于核销的在建工程已全额计提减值准备，本次核销资产对报告期间损益无影响。本次计提和转回各项资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会意见
本次计提和转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提和转回资产减值准备及核销资产，并提交董事会审议批准。
五、董事会意见
本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提和转回资产减值准备及核销资产。
六、备查文件
1.董事会审计委员会会议决议；
2.第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-59
河南豫能控股股份有限公司
关于终止投资建设部分分布式光伏项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日先后召开董事会战略与可持续发展委员会会议、第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止投资建设部分分布式光伏项目的议案》。现将具体内容公告如下：
一、对外投资概述
经公司2021年4月26日董事会2021年第三次临时会议、2022年4月7日第八届董事会第五次会议、2022年6月6日董事会2022年第三次临时会议、2022年8月29日第八届董事会第六次会议、2022年10月27日董事会2022年第七次临时会议、2023年1月16日董事会2023年第一次临时会议、2023年9月25日第九届董事会第五次会议审议，同意公司子公司及下属子公司投资建设以下分布式光伏项目：
■
二、终止项目建设的原因及对公司的影响
受各方面因素影响，截至本公告日，上述17个分布式光伏项目均未开工建设。由于市场环境及经营条件变化，上述项目已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，经公司审慎研究，决定终止上述17个分布式光伏项目建设。
本次终止部分分布式光伏项目符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1.董事会战略与可持续发展委员会会议决议；
2.第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日
